O rețea transnațională de crimă organizată, specializată în transportul unor cantități masive de droguri de risc și mare risc din Spania către diverse state europene, a fost lovită decisiv de autorități. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 5 persoane juridice, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de droguri în formă continuată.

Modul de operare: firme de transport folosite ca paravan legal

Potrivit anchetatorilor, structura infracțională a fost creată încă din septembrie 2023, având la bază o ierarhie de tip piramidal. În schemă au fost cooptate atât persoane fizice – cetățeni români și străini –, cât și societăți comerciale cu profil de transport internațional de mărfuri.

Investigațiile au arătat că gruparea acționa la comanda unor rețele de narco-traficanți albanezi. Liderii, aflați în România, coordonau operațiunile de pe palierele secundare: stabileau rutele, implicau șoferii și asigurau autovehiculele. Pentru a masca activitatea ilicită, gruparea a folosit cinci societăți comerciale care puneau la dispoziție autotractoare și semiremorci. Acestea transportau mărfuri legale contractate prin bursele internaționale de transport, creând astfel o aparență perfectă de legalitate pentru cursele în care erau disimulate sute de kilograme de stupefiante.

Mai mult, liderii monitorizau transporturile în timp real și, în cazul în care camioanele erau interceptate de poliție în alte state, luau măsuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant și monitorizau dosarele penale pentru a preveni deconspirarea capilor.

Cooperare internațională și capturi de 25 de milioane de euro

Operațiunea a beneficiat de o amplă cooperare judiciară extinsă, derulată prin Ordine Europene de Anchetă cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust și cu sprijinul Europol.

În baza probelor furnizate de organele de urmărire penală din România, autoritățile au reușit să intercepteze și să captureze patru transporturi majore. În total, au fost indisponibilizate 1.719 kilograme de droguri (rezină de canabis, canabis și cocaină). Valoarea estimată a substanțelor confiscate se ridică la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și la circa 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la standardele pieței Europene a Drogurilor (EUDA).

Măsuri preventive drastice împotriva firmelor implicate

Pentru a opri continuitatea activităților infracționale, procurorii DIICOT au sesizat la data de 3 septembrie 2026 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea unor măsuri preventive excepționale vizând cele 5 persoane juridice inculpate. Printre acestea se numără:

• Interzicerea inițierii sau suspendarea procedurilor de dizolvare, lichidare, fuziune, divizare sau reducere a capitalului social;

• Interzicerea oricăror operațiuni patrimoniale care ar putea diminua semnificativ activul (înstrăinări, grevări de sarcini, garanții sau transferuri gratuite);

• Interzicerea desfășurării activităților de transport rutier de mărfuri pe o durată de 60 de zile.

Acțiunile au fost realizate împreună cu specialiști și polițiști din cadrul DIICOT și al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, cu sprijinul structurilor teritoriale Timișoara, Oradea și Cluj. Autoritățile reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.