Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ International


    Atac cu un mort și 6 răniți la Strasbourg


    11.12.2018
  • ➤ Sport


    România , victorie chinuită cu Spania/ Urmează bătălia cu Ungaria


    11.12.2018
  • ➤ National


    Parlamentul European a votat o rezoluție pentru acceptarea, fără întîrziere, a României și Bulgariei în Shengen


    11.12.2018
  • ➤ National


    CCR a dat în 2010 o decizie care interzice Guvernului să modifice o lege aflată în dezbatere în Parlament. Acum Guvernul vrea o ordonanță care încalcă decizia CCR


    11.12.2018
  • ➤ National


    Legea pensiilor. Opoziția forțează creșterea pensiilor cu 70% de la 1 ianuarie 2019


    11.12.2018
  • ➤ Prima pagina


    Un copil de 10 ani a încercat să se spînzure ca să nu meargă la școală


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Urs ucis de mașină pe DN11, între Brașov și Prejmer


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Program modificat la Serviciul de Permise Auto


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Doi recidiviști din Brașov au dat spargeri în lanț


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Oferte


    Patru firme vor să proiecteze viitoarea sală polivalentă din Bartolomeu


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    DNA l-a trimis în judecată pe Dan Tartagă


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    „Nunta de Aur“ la Aro Palace


    11.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Rețeliștii, așteptați să își ia singuri cablurile de pe fațade din Centrul Vechi


    11.12.2018
  • ➤ Actualitate


    În parcuri, în Centrul Civic și în Centrul Vechi


    Brașovul va avea internet de mare viteză în spațiile publice


    11.12.2018
  • ➤ Actualitate


    Șantier prelungit la Colegiul de Informatică


    11.12.2018
  • ➤ Economic


    Mai mare cu peste 15% în primele zece luni


    Deficitul comercial a ajuns la 12 mld. euro


    11.12.2018
  • ➤ Economic


    Iarna demografică: sporul natural al populației a fost negativ și în octombrie 2018


    11.12.2018
  • ➤ Economic


    Fiscul promite bonificații pentru cei care achită pînă la 15 decembrie obligațiile fiscale


    11.12.2018
  • ➤ Economic


    Aproape jumătate dintre români plănuiesc să contracteze un credit în următoarele șase luni


    11.12.2018
  • ➤ Actualitate


    Sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociale


    69% dintre români vor schimbarea Guvernului Dăncilă


    11.12.2018
  • ➤ Actualitate


    Dăncilă: Guvernul va adopta Codurile Penale prin Ordonanță de Urgență


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Pe nedrept criticați


    E bine să mîncăm cartofi


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Cei mai periculoși aditivi


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Ceaiul de tei reglează bătăile inimii


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Trufele negre produc o stare de fericire


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    De ce avem mare nevoie de fosfor


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Superlegumă


    Varza murată face minuni pentru sănătate


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Mască pentru păr cu ou și iaurt


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Lipsa nutrienților din alimente duce la cancer


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Turmericul calmează durerile reumatice


    11.12.2018
  • ➤ Doctor


    Pătrunjelul este vedetă în orice anotimp


    11.12.2018
  • ➤ Life


    Fericită și mulțumită de viața ei


    Lili Sandu, pictorial sexy înainte de Sărbători


    11.12.2018
  • ➤ Life


    Femeia care s-a măritat cu fantoma unui pirat divorțează


    11.12.2018
  • ➤ Life


    Adela Popescu a născut al doilea copil


    11.12.2018
  • ➤ Life


    Meryl Streep devine bunică pentru prima oară la 69 de ani


    11.12.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Nume mari ale Brașovului


    Ioan Gliga - Roua Candorii


    11.12.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    11.12.2018
  • ➤ Sport


    Sorana s-a retras din echipa de Fed Cup a României


    11.12.2018
  • ➤ Sport


    River Plate a cîștigat finala Copei Libertadores cu Boca Juniors


    11.12.2018
  • ➤ Sport


    Și-au închis telefoanele și laptopurile


    România, decisă să lupte pentru calificare


    11.12.2018
  • ➤ Local


    Cele mai spectaculoase rachete de Revelion cu care iti poti impresiona prietenii pe 31 decembrie!


    11.12.2018
  • ➤ Sport


    Provocarea liderului


    Brașoveanul Laszlo Balint are la picioare Liga a 2-a


    11.12.2018
  • ➤ Local


    Urs ucis de mașină pe DN11, între Brașov și Prejmer


    10.12.2018
  • ➤ Local


    Un copil de 10 ani, din Zizin, a încercat să se spînzure ca să nu meargă la școală


    10.12.2018
  • ➤ International


    Decizie bombă în Europa:


    Marea Britanie poate revoca unilateral Brexitul, a decis Curtea de Justiție a UE


    10.12.2018
  • ➤ Prima pagina


    Pîrtiile sînt oficial deschise


    Liber la schiat în Poiana Brașov


    10.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Un nou statut


    Vama Buzăului a devenit stațiune turistică


    10.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Fonduri europene pentru dotarea a trei spitale din județul Brașov


    10.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Un brașovean beat gonea cu mașina rămasă fără o anvelopă


    10.12.2018
  • ➤ Eveniment


    A căzut de la etajul 3


    10.12.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 16.782 milisecunde, încărcat în milisecunde