Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

Acuzații foarte grave ale senatorului Florin Câțu la adresa ministrului Finanțelor


Banca Internațională de Investiții din Moscova va fi principalul partener al Fondului Suveran




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    WTA Miami. Simona Halep a trecut în trei seturi de Polona Hercog. În optimi Simona va da peste Venus Williams


    24.03.2019
  • ➤ National


    Iohannis:Prim-ministrul demonstrează, încă o dată, totala sa ignoranță în domeniul politicii externe


    24.03.2019
  • ➤ International


    Fără acordul Președintelui


    Premierul Viorica Dăncilă a anunțat mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim


    24.03.2019
  • ➤ Local


    Tupeu de borfași


    Codrin Stefănescu a spus la Brașov că PSD este singurul partid românesc, ,,format din oameni normali"


    24.03.2019
  • ➤ Local


    Mitingul organizat „din scurt“ de PSD, huiduit în Piața Sfatului


    24.03.2019
  • ➤ Sport


    Suedia - România 2-1. Start ratat spre EURO 2020


    23.03.2019
  • ➤ Local


    A murit criticul și istoricul de film Tudor Caranfil


    23.03.2019
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov a ținut în șah liderul din C3, Turris / Egal eroic la Turnu Măgurele


    23.03.2019
  • ➤ National


    Doar jumătate dintre elevii de a VIII-a au obținut notă de trecere la Simulare


    23.03.2019
  • ➤ Local


    Instructor auto prins băut la volan


    23.03.2019
  • ➤ Local


    Încă un tren a deraiat lângă Brașov


    23.03.2019
  • ➤ Sport


    Rezultatele etapei a 14-a


    Liga 4 Brașov. Olimpic Zărnești a început în forță returul


    23.03.2019
  • ➤ National


    Proiect OUG. Alte modificări la legile penale cu miză directă pentru șeful PSD


    22.03.2019
  • ➤ Sport


    Rezultatele etapei a 19-a din C3 și C5


    Cetate Râșnov și AFC Hărman, remize în deplasare / ACS SR Brașov joacă sâmbătă la Turnu Măgurele


    22.03.2019
  • ➤ National


    Brașov. Incidență de 27,6 cazuri de tuberculoză la 100.000 de locuitori


    22.03.2019
  • ➤ National


    Toader a trimis la Guvern Ordonanța care îl scapă de Dragnea de condamnerea definitivă din Dosarul Referendumul


    22.03.2019
  • ➤ Sport


    Brașoveanul Romeo Surdu va juca în Liga a 2-a la Farul / “Sunt pregătit“


    22.03.2019
  • ➤ Sport


    Oficial. Dan Petrescu revine la CFR Cluj / "Am ajuns la un acord"


    22.03.2019
  • ➤ National


    Iohannis cheamă societatea civilă la consultări pe tema referendumului


    22.03.2019
  • ➤ Economic


    Guvernul va schimba modul de calcul pentru Robor. O ordonanță de urgență modifică OUG 114


    22.03.2019
  • ➤ National


    Ministerul Justiției refuză acreditarea a doi jurnaliști: Ovidiu Oanță, de la Pro TV, și Ionela Arcanu, de la Realitatea TV


    22.03.2019
  • ➤ Local


    Brico Depôt vine mai aproape de clienți la nivel național, acum în 34 magazine


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Să știți de cine să vă feriți


    Cele mai periculoase companii aeriene


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Cosmetica de acasă


    Remedii naturale pe bază de citrice împotriva petelor pigmentare


    22.03.2019
  • ➤ Life


    „Cel mai urât mirositor aliment din lume”


    Durian - fructul regilor


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Cimpanzeii sunt tot mai deștepți


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Răzbunarea găinilor


    22.03.2019
  • ➤ Life


    O spun testele


    Papagalii au inteligența unui copil


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Thalia, acuzată de fani că se droghează


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Faima nu e bună pentru toți


    Tânără care seamănă cu Rihanna nu-și găsește iubit


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Calculul fericirii


    Cum îți găsești perechea


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Burlacul cu pretenții


    DiCaprio are doar iubite sub 25 de ani


    22.03.2019
  • ➤ Prima pagina


    Cămin cu nouă etaje pentru elevi


    22.03.2019
  • ➤ Eveniment


    Lucrări în derulare, achiziții și noi licitații


    93 de milioane de lei pentru aeroport în 2019


    22.03.2019
  • ➤ Eveniment


    Cine repară străzile din zona sudică a orașului


    22.03.2019
  • ➤ Eveniment


    Se scumpesc polițele RCA


    22.03.2019
  • ➤ Actualitate


    Probleme de proprietate


    Benzile dedicate pentru autobuze vor „sări“ 80 de metri, la Bartolomeu


    22.03.2019
  • ➤ Actualitate


    Poți verifica istoricul unei mașini printr-o aplicație RAR


    22.03.2019
  • ➤ Actualitate


    Șantierul de la Pasajul Fartec se redeschide


    22.03.2019
  • ➤ National


    Acuzații foarte grave ale senatorului Florin Câțu la adresa ministrului Finanțelor


    Banca Internațională de Investiții din Moscova va fi principalul partener al Fondului Suveran


    22.03.2019
  • ➤ National


    Mutarea prin care PSD ar putea să blocheze candidatura lui Kovesi la Parchetul European


    22.03.2019
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Mereu surprinzătoare


    Cleopatra Stratan continuă să experimenteze


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Andreea Bălan a fost operată din nou


    22.03.2019
  • ➤ Life


    Victoria Beckham suferă de o boală incredibilă


    22.03.2019
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    „Testamentul lui Abraham“, cea mai vândută carte românească din ultimii 30 de ani


    22.03.2019
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Brașoveni în lupta națională


    Gh. Bogdan-Duică - „apostolul înflăcărat al panromânismului“ (I)


    22.03.2019
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    22.03.2019
  • ➤ Sport


    România intră în lupta pentru calificarea la EURO 2020


    22.03.2019
  • ➤ Sport


    Începe returul


    Liga 4 Brașov. „Football in Heaven“, la Zărnești


    22.03.2019
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 21.373 milisecunde, încărcat în milisecunde