Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ National


    Dragnea a negociat la sînge și a cîștigat bătălia cu contestatarii


    21.09.2018
  • ➤ National


    Șefii Jandarmeriei, puși sub acuzare în dosarul violențelor din 10 august


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Liga 3, etapa a 5-a


    C3/ ACS SR Brașov, victorie mare la Alexandria/ Botia, decisiv


    21.09.2018
  • ➤ National


    Dăncilă a spus în CEx că nu demisionează


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Un val de ger arctic lovește Europa săptămîna viitoare și anunță sfîrșitul verii și în România


    21.09.2018
  • ➤ Local


    Spitalul de Pneumoftiziologie a inaugurat un Compartiment de îngrijiri paliative


    21.09.2018
  • ➤ National


    Șefii Jandarmeriei au fost chemați vineri la Parchetul general în calitate de suspecți după reprimarea violentă a mitingului din 10 august


    21.09.2018
  • ➤ National


    Firea, înaintea CEx: Cred că se va propune excluderea mea. Se urmărește să fie dați afară din Guvern Paul Stănescu și Tudorel Toader, pentru că îl incomodează pe Dragnea


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Top opt


    Cele mai frumoase catedrale din Europa


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Trend alert


    Ce nuanțe purtăm pe unghii în toamna/ iarna anului 2018-2019


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Fără să dai greș


    Cum să înlocuiești ingredientele lipsă pentru prăjitură


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Ne fac viața mai frumoasă


    Cinci alegeri de rase prietenoase de cîini


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Ariana Grande își plînge iubitul mort


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Justin Bieber s-a căsătorit în secret cu fiica lui Stephen Baldwin


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Puțin în farfurie, plimbări și sex


    Dieta care a subțiat-o pe Mariah Carey


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Actrița Cynthia Nixon a pierdut alegerile


    21.09.2018
  • ➤ Local


    Te afli in cautarea cadoului perfect? Alege Kalamos.ro si vei descoperi cele mai inedite cadouri pe care sa le oferi in dar


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Scînteia care a aprins pasiunea


    Cher a vorbit în premieră despre aventura cu Tom Cruise


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Andreea Bănică nu se teme să fie o mămică sexy


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Adela Popescu și Andreea Ibacka fac concurs de burtici


    21.09.2018
  • ➤ Life


    O poveste tristă


    Angela Similea a pierdut tot


    21.09.2018
  • ➤ Prima pagina


    La două luni de la inundații, nu au primit nicio despăgubire


    Protest cu scandal la AJPIS Brașov


    21.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Un hobby periculos


    Plantație de cannabis în casa de vacanță


    21.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Mesaje pro-referendum pe autobuzele RATBV


    21.09.2018
  • ➤ Eveniment


    În curtea Spitalului Județean se pregătesc demolările


    21.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Compania Apa extinde rețelele spre zona viitorului spital al Brașovului


    21.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Spațiu de recreere și sport „La Iepure“, în Răcădău


    21.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Eveniment unic în țară


    Galeria terapiilor pentru copiii cu nevoi speciale


    21.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Începe construirea podului din Comăna


    21.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Studiu de trafic pentru cumpărarea a 35 de troleibuze și autobuze hibrid


    21.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Un pacient de la „Mîrzescu“ s-a aruncat de la etajul I al spitalului


    21.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Accident în lanț la Perșani cu patru mașini implicate


    21.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Copilă de 12 ani rănită în accident, pe Barițiu


    21.09.2018
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Vești din Costa Rica


    Elena Udrea a născut o fetiță perfect sănătoasă


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Actorul Ashton Kutcher a lovit cu mașina un tînăr


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Cîte filme a tradus Irina Margareta Nistor pînă acum


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Ed Sheeran vine în România


    21.09.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    2018 Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri


    Vasile Saftu, în fruntea noilor autorități românești la Brașov, 1918 (II)


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Corona a făcut spectacol în meciul cu CSM Galați


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Sărituri cu schiurile


    Grand Prix-ul de la Rîșnov, premieră în România


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    C5. AFC Hărman, misiune dificilă pe terenul liderului/ Cetate Rîșnov joacă la Tîrgu Mureș


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Liga 4 Brașov. Coman înfruntă Precizia


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Moment de cumpănă


    ACS SR Brașov, restart sau colaps?


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Handbalistele Coronei au cîștigat la scor meciul cu CSM Galați


    20.09.2018
  • ➤ Local


    Accident în lanț la Perșani. Patru mașini implicate


    20.09.2018
  • ➤ Life


    Elena Udrea a născut o fetiță perfect sănătoasă


    20.09.2018
  • ➤ Local


    UPDATE


    Un pacient de la „Mîrzescu" s-a aruncat de la etajul I al spitalului


    20.09.2018
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov. Florin Stîngă: „A fost prea dură soarta cu noi“


    20.09.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 20.394 milisecunde, încărcat în milisecunde