Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

Se schimbă legile pentru el


Liviu Dragnea ar putea scăpa de condamnare




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    Tinerii care au bătut un bătrîn într-un pasaj din Brașov, trimiși în judecată


    Azi 14:25
  • ➤ Local


    Restricții de circulație pe DN1E Poiana Brașoș – Rîșnov


    Azi 14:21
  • ➤ Sport


    Rezultatele etapei a 20-a


    Liga 4 Brașov. AS SR Brașov a trecut și de Inter Cristian/ Ema Popa, golul cu numărul 100 pentru SR în campionat!


    Azi 13:02
  • ➤ International


    Kim Jong Un a anunțat suspendarea testelor balistice sau nucleare


    Azi 09:45
  • ➤ Sport


    Liga 3. AFC Hărman a cîștigat la Roman/ Buga și Paraschiv, marcatori


    Azi 08:44
  • ➤ National


    Dragnea a încălcat grav Constituția și a făcut în locul Președinției declarații legate de mutarea ambasadei din Israel


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Angajații Spitalului de Psihiatrie și Neurologie de pe str. Eminescu au protestat din nou, în fața unității


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Toma Dorel e liber. Instanța Tribunalului Brașov a hotărît măsura controlului judiciar


    20.04.2018
  • ➤ National


    Și Alina Bica are statut de refugiat politic în Costa Rica


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Brașovenii sînt așteptați la un protest pentru viață


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Crimă în satul Toderița de lîngă Făgăraș


    20.04.2018
  • ➤ Sport


    Fed Cup. S-a stabilit țintarul duelului dintre România și Elveția /Simona Halep – Viktorija Golubic, primul meci


    20.04.2018
  • ➤ Local


    INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BRAȘOV BIROUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII


    CARE POT FI PROBELE PE CARE VICTIMA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE AR TREBUI SĂ LE PREZINTE INSTANȚEI DE JUDECATĂ PENTRU A PUTEA OBȚINE UN ORDIN DE PROTECȚIE?


    20.04.2018
  • ➤ Local


    „Inside you... inside me”, expoziție semnată de Horia Hudubeț


    20.04.2018
  • ➤ Local


    ITM face controale în domeniul transportului rutier de mărfuri periculoase


    20.04.2018
  • ➤ Sport


    LNBF, finala mică. Olimpia CSU Brașov a cîștigat primul meci cu Universitatea Cluj


    20.04.2018
  • ➤ Sport


    Delegări


    Liga 4 Brașov. Alin Greavu, la AS SR Brașov - Inter Cristian / Robert Ciorbea, la Săcele -Tărlungeni


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Un pic de istorie


    Top 10 cei mai mari conducători din istoria Europei


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Cinci modele care sînt în trend


    Ce eșarfe se poartă în 2018?


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Sfatul specialistului


    10 moduri de a mînca mai multe fructe și legume


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Cel mai rapid animal din lume, un crustaceu de 2 milimetri


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Broaștele prezic seismele cu 5 zile înainte


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Papagalii care terorizează


    Arme de distrugere în masă cu pene


    20.04.2018
  • ➤ Life


    De ce a fost șters „Despacito”, cel mai vizionat videoclip de pe Youtube


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Mariah Carey a vorbit despre suferința ei


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Mai multe critici decît laude


    Britney Spears, apariție șocantă


    20.04.2018
  • ➤ Life


    „Nu încerc să fiu altceva decît sînt”, spune Smiley


    20.04.2018
  • ➤ Life


    „O reîntoarcere în timp a muzicii“


    Stela Enache e uimită de succesul pe care îl are la publicul tînăr


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Nicolas Cage a cheltuit 150 milioane dolari pe extravaganțe


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Gabriel Luna va fi noul „Terminator”


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Pentru noul ei rol


    Anne Hathaway trebuie să se îngrașe


    20.04.2018
  • ➤ Prima pagina


    Dorele, probleme mă?


    Primarul din Ghimbav, reținut 24 de ore, liber alte 24


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Nemulțumiri


    Protest la Spitalul TBC: 1.000 de lei mai puțin la salariu


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Adrian Oprică propune reînființarea patrulelor rutiere ale elevilor


    20.04.2018
  • ➤ Local


    Un brașovean de 48 de ani a murit de gripă


    20.04.2018
  • ➤ Local


    51 de cereri pentru milionul de lei oferit de CJ Brașov pentru proiectele culturale


    20.04.2018
  • ➤ Eveniment


    Secția de Sterilizare a Spitalului de Copii, modernizată printr-o donație a Clubului Rotary


    20.04.2018
  • ➤ Actualitate


    Strategii


    Propuneri alternative pentru dezvoltarea turismului


    20.04.2018
  • ➤ Actualitate


    Filarmonica Brașov, colaborare cu Filarmonica Voronej, din Rusia


    20.04.2018
  • ➤ National


    Cine îi mai oprește?


    Iohannis critică propunerile de modificare a Codurilor penale


    20.04.2018
  • ➤ National


    Procurorul general spune că este nevoie de o analiză aprofundată la propunerile de modificare a Codurilor penale


    20.04.2018
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    20.04.2018
  • ➤ Life


    E transformată total


    Denisa de la Bambi, de nerecunoscut după operațiile estetice


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Jojo își duce fetița la grădiniță, deși are doar un an și trei luni


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Premiul primit de Olivia Steer pentru „rolul său activ în societate“ i-a fost retras


    20.04.2018
  • ➤ Life


    Fiul lui Alain Delon: «Mama îmi dădea droguri»


    20.04.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    2018 Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri


    Ioan A. Lapedatu, între Mureșanu și Coșbuc „punctul culminant al expresiei poetice și profetice din Transilvania” (II)


    20.04.2018
  • ➤ Sport


    Pușcaș: „M-au mințit“


    20.04.2018
  • ➤ Sport


    AFC Hărman joacă la Roman


    20.04.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    20.04.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 15.921 milisecunde, încărcat în milisecunde