Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

Se schimbă legile pentru el


Liviu Dragnea ar putea scăpa de condamnare




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    Scenarii după alegerile de la FRF


    „Ori s-a băgat securitatea, ori românul e vînzător”


    Azi 08:10
  • ➤ Sport


    Liga 4 Brașov


    AS SR Brașov are meci cu Inter Cristian


    Azi 08:05
  • ➤ Local


    Update/Toma Dorel e liber pînă mîine la ora 15.00, cînd se reia procesul


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Înjunghiat în stație la Săcele


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Victima de la Cața era un cioban


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Primarul orașului Ghimbav, Dorel Toma, reținut pentru 24 de ore sub suspiciunea de abuz în serviciu


    19.04.2018
  • ➤ National


    Grevă generală în Sănătate, pe 11 mai


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Protest la spitalul de pneumoftiziologie: 1000 de lei mai puțin la salariu


    19.04.2018
  • ➤ Prima pagina


    Primarul din Ghimbav, la DNA


    19.04.2018
  • ➤ Local


    200 de locuri de parcare de reședință, atribuite în Astra 1


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Polițist TF mușcat de un tînăr drogat


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Un brașovean și-a violat fiica de 5 ani


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Au fost prinși criminalii de la Cața


    19.04.2018
  • ➤ Eveniment


    Acces simplificat spre Tractorul


    Strada 13 Decembrie va fi lărgită


    19.04.2018
  • ➤ Eveniment


    Start Up Nation, a doua sesiune de finanțare


    19.04.2018
  • ➤ Actualitate


    Pentru cunoscători


    Festivalul „Vin la Munte“ la Biblioteca Județeană


    19.04.2018
  • ➤ Actualitate


    Ambulanța Brașov are un nou manager


    19.04.2018
  • ➤ Actualitate


    Burse de 200 de lei pentru elevii din învățămîntul profesional dual de la Colegiul Transporturi


    19.04.2018
  • ➤ Actualitate


    Reguli noi pentru permisele de liberă trecere


    19.04.2018
  • ➤ National


    Se schimbă legile pentru el


    Liviu Dragnea ar putea scăpa de condamnare


    19.04.2018
  • ➤ Life


    Anunț de angajare


    Laurette își caută șofer personal


    19.04.2018
  • ➤ Life


    Mihai Morar are probleme de sănătate


    19.04.2018
  • ➤ Life


    Dependența Ilenei Badiu


    19.04.2018
  • ➤ Life


    Dragoș Bucurenci: „Nu știu dacă o să mă însor cu un bărbat sau cu o femeie“


    19.04.2018
  • ➤ Life


    „Cea mai frumoasă femeie din lume“ în 2018


    19.04.2018
  • ➤ Cititori


    Monitorul Expres răspunde la „întrebarea cititorului“


    Probleme cu cardul de sănătate


    19.04.2018
  • ➤ Sport


    AS SR Brașov. Andrei Poverlovici ratează meciul cu Inter Cristian


    19.04.2018
  • ➤ Sport


    Număr record de înscrieri la Trofeul Serus


    19.04.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    19.04.2018
  • ➤ Sport


    Simona Halep: „Avem o echipă puternică de FedCup“


    19.04.2018
  • ➤ Sport


    Antrenamente intense la Zalău


    Start în pregătirea pentru Campionatul Mondial


    19.04.2018
  • ➤ Sport


    Alegeri FRF


    Răzvan Burleanu l-a zdrobit pe Ionuț Lupescu


    19.04.2018
  • ➤ Local


    Județul Brașov a rămas fără subprefect


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Cadavru descoperit la Cața


    18.04.2018
  • ➤ National


    Primarul orașului Ghimbav, Toma Dorel, a fost ridicat și condus la DNA pentru audieri


    18.04.2018
  • ➤ National


    Liviu Dragnea ar putea scăpa de condamnare. Modificări controversate la Codurile penale


    18.04.2018
  • ➤ Sport


    Burleanu a cîștigat din primul tur un nou mandat în fruntea FRF


    18.04.2018
  • ➤ National


    Ambasadorul României în Costa Rica, rechemat de președintele Iohannis


    18.04.2018
  • ➤ National


    Închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru declarații publice despre ”penali”


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Un brașovean și-a violat fiica de 5 ani


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Ambulanța Brașov are un nou manager


    18.04.2018
  • ➤ Local


    UPDATE


    Percheziții DNA la Primăria Ghimbav și în casa primarului Toma Dorel


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Piese ale echipamentului de protecție care pot oferi angajaților tăi un mediu de lucru complet sigur


    18.04.2018
  • ➤ Prima pagina


    Cel mai mare lanț de oameni care citesc


    Brașovenii citesc „Desculț“ pentru Cartea Recordurilor


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Proiect coordonat de WWF


    Patru zimbri din rezervația de la Vama Buzăului vor fi eliberați


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Primarul solicită companiilor de utilități să modernizeze rețelele


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Brașovul va reprezenta România la „Primăvara româneasc㓠de la Bruxelles


    18.04.2018
  • ➤ Local


    Noi audieri în dosarul autorului triplei crime din Brașov


    18.04.2018
  • ➤ Eveniment


    Tudorel Toader vrea să desființeze Tribunalul pentru Minori și Familie din Brașov


    18.04.2018
  • ➤ Eveniment


    Se schimbă cardurile de sănătate


    18.04.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 18.182 milisecunde, încărcat în milisecunde