Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

Anca Jurma a preluat mandatul de procuror-șef interimar al DNA


„Voi continua lupta pe care DNA a început-o acum 15 ani“




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    O tînără din Brașov, studentă cu 10 pe linie la Medicină în București


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Ce trebuie să facă absolvenții promoției 2018 pentru a primi ajutor de șomaj


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Cel tîrziu la 20.30, apa potabilă ajunge din nou la robinetele din Șchei


    17.07.2018
  • ➤ Economic


    LIDL, amendă record de la Protecția Consumatorior


    17.07.2018
  • ➤ Local


    S-au afișat rezultatele la Titularizare. Doar 46.5% dintre candidați au luat note peste 7 la Brașov


    17.07.2018
  • ➤ Economic


    Finanțele iau în calcul ca amnistia fiscală să se aplice celor cu datorii la 31 decembrie 2017


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Te afli in căutarea unui premergător potrivit pentru cel mic? Iată detaliile la care trebuie să fii foarte atent


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Mesaje anti-PSD și anti-grațiere scrise cu creta pe trotuarele din Brașov


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Cartierul Șchei nu va avea apă nici azi


    17.07.2018
  • ➤ Prima pagina


    Îmbogățiți pe banii noștri


    Ce averi au politicienii zilei


    17.07.2018
  • ➤ Local


    O nouă avarie majoră lasă fără apă centrul vechi al Brașovului


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Proiecte și cercetări științifice


    12 studenți de la Universitatea „Transilvania“ și-au prezentat proiectele la Cluj


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Cererea de despăgubiri trimisă către Guvernul României a fost refăcută


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Fîntînile arteziene din Valea Cetății și Parcul Central vor fi reamenajate


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    273 de candidați la definitivat, în Brașov


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Condamnat la închisoare cu suspendare, după ce fiul de 10 ani l-a reclamat


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Reguli noi


    Pregătiri pentru asaltul Pașapoartelor din august


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Premii pentru cei mai buni contabili și experți contabili brașoveni


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    La Permise Auto nu mai e aglomerație la ghișee


    17.07.2018
  • ➤ Actualitate


    Înscrierile s-au încheiat


    1,09 candidați pe loc, la Universitatea „Transilvania“


    17.07.2018
  • ➤ National


    E ca sigur și nimeni nu-i poate opri


    Guvernul dă ordonanța de urgență care îl scapă pe Dragnea


    17.07.2018
  • ➤ National


    Guvernarea PSD ne îngroapă în datorii


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Semne că ai putea avea diabet


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    În ce condiții puteți cumpăra medicamente on-line


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Farmacia din piață


    Salate care curăță ficatul


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Vinetele, cel mai bun detoxifiant


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Scoarța de crușin stimulează bila


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Sursă de sănătate


    Oul, alimentul perfect


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Mănînci prea multe nuci și semințe?


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Uleiul de rapiță, bun pentru cei cu diabet de tip II


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Ceara de albine întărește gingiile


    17.07.2018
  • ➤ Doctor


    Cum să-ți crești coeficientul de inteligență?


    17.07.2018
  • ➤ Life


    Cabral va fi din nou tătic!


    Andreea Ibacka e însărcinată


    17.07.2018
  • ➤ Life


    Madonna, pe bicicletă pentru a se menține tînără


    17.07.2018
  • ➤ Life


    Fotografii oficiale de la botezul prințului Louis al Marii Britanii


    17.07.2018
  • ➤ Life


    Fiica lui Michael Jackson a declarat că este bisexuală


    17.07.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Nume mari ale Brașovului


    Medicul Liviu Câmpeanu - prieten al scriitorilor


    17.07.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    17.07.2018
  • ➤ Sport


    Superlativele Mondialului


    17.07.2018
  • ➤ Sport


    Încă rezistă în vîrf


    Halep se menține pe primul loc


    17.07.2018
  • ➤ Sport


    Trei brigăzi din România vor arbitra în cupele europene


    17.07.2018
  • ➤ Sport


    Brașoveanul Robert Mormeci, arbitru de Liga a 3-a


    17.07.2018
  • ➤ Sport


    AS SR Brașov, primul antrenament


    Au răbufnit la adresa lui Stîngă!


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Brașov: 273 de candidați la definitivat


    16.07.2018
  • ➤ Local


    Premii pentru cei mai buni contabili și experți contabili brașoveni


    16.07.2018
  • ➤ International


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez


    16.07.2018
  • ➤ National


    Un avion militar de tip IAR 99 Șoim s-a prăbușit lîngă Bacău. Piloții s-au catapultat și au fost recuperați de autorități


    16.07.2018
  • ➤ National


    Dragnea și Tăriceanu au avut discuții la Parlament despre suspendarea lui Iohannis


    16.07.2018
  • ➤ Sport


    AS SR Brașov a început pregătirile / 14 jucători prezenți la primul antrenament! Reacția lui Florin Stîngă


    16.07.2018
  • ➤ Prima pagina


    Tragedie în noapte


    S-a urcat băut la volan și și-a ucis soția în accident


    16.07.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 14.088 milisecunde, încărcat în milisecunde