Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

Primul lot de mijloace de transport ecologice


Troleibuze poloneze pentru RATBv




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    Prima înfrîngere la Campionatul European


    România a pierdut clar cu Olanda / Reacția Cristinei Neagu


    09.12.2018
  • ➤ Local


    Un brașovean a căzut de la etajul 3


    09.12.2018
  • ➤ National


    Bărbat mort în Bucegi după ce a fost surprins de o avalanșă


    09.12.2018
  • ➤ National


    Dăncilă vrea să termine 100 de kilometri de autostradă în 20 de zile


    09.12.2018
  • ➤ Life


    “Widows” – Viața ca un jaf reușit: intri, iei banii și ieși. Și să nu ai încredere în oricine (VIDEO)


    09.12.2018
  • ➤ Local


    Un brașovean beat gonea cu mașina rămasă fără o anvelopă


    09.12.2018
  • ➤ Sport


    10 ani fără Ibrahim Dossey


    09.12.2018
  • ➤ Local


    Accident mortal între Cristian și Brașov


    08.12.2018
  • ➤ National


    Patru primari din România au lansat Alianța Vestului


    08.12.2018
  • ➤ Sport


    Selecționerul Mirel Rădoi a fost prezent la „Cupa Corona - 100 România” la fotbal!


    08.12.2018
  • ➤ Local


    Vama Buzăului a devenit stațiune turistică de interes local


    08.12.2018
  • ➤ Local


    Un brașovean a șantajat o minoră în scopuri sexuale


    08.12.2018
  • ➤ National


    Guvernul a luat 10 milioane de euro din Fondul de rezervă ca să plătească pensiile


    08.12.2018
  • ➤ Sport


    „Cupa Corona - 100 România” la fotbal - o competiție doar pentru bucuria copiilor


    07.12.2018
  • ➤ National


    De mîine reintră în circulație linia 60, în Poiana Brașov


    07.12.2018
  • ➤ National


    Dăruiți viață pentru Vlăduț, un băiețel de 6 ani care se luptă cu o boală cumplită


    07.12.2018
  • ➤ Sport


    Mititelu a transferat golgheterii Brașovului! După Avram, și Boția a semnat cu FCU Craiova


    07.12.2018
  • ➤ Economic


    Salariul minim crește de la 1 ianuarie între 9 și 23%, în funcție de studii


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Un adolescent a murit după ce a adormit cu căștile, de la telefonul conectat la priză, în urechi


    07.12.2018
  • ➤ National


    Premierul Dăncilă l-a reclamat pe președintele Iohannis la Curtea Constituțională din cauza refuzului acceptării remanierii Guvernului


    07.12.2018
  • ➤ Local


    De mîine se deschid oficial pîrtiile în Poiana Brașov


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Festivități în ultima lună din an


    Turism în alte țări care își sărbătoresc ziua națională în decembrie


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Trenduri


    Buddha Bowl, mîncarea la modă


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Pregătiri


    Opt sfaturi pentru aranjarea mesei de Crăciun


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Secretul vulturului din Anzi


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Prietenul credincios


    Nu pleacă de lîngă sicriul lui George Bush


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Cel mai vechi colind


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Moș Crăciun ne aduce bucurie


    Cel mai fericit colind din lume


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Cum l-a convins Alice pe Vladimir Drăghia să poarte verighetă


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Fashionistă la 4 luni


    Fetița Adelinei are deja o mică avere în bijuterii


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Katy Perry a plătit 50.000 de dolari pentru o întîlnire de 45 de minute cu iubitul ei


    07.12.2018
  • ➤ Life


    De cinci ani cu Jamie Foxx


    Katie Holmes face nuntă la Paris


    07.12.2018
  • ➤ Prima pagina


    Bătuți și arestați. Nevinovați


    07.12.2018
  • ➤ Eveniment


    Cu 20 de milioane de euro


    Aeroportul Brașov va fi racordat la rețeaua de cale ferată


    07.12.2018
  • ➤ Actualitate


    Sport de masă cu elevii din clasele primare


    Corona își duce antrenorii în școli


    07.12.2018
  • ➤ Actualitate


    De unde cumpărăm brazi de Crăciun


    07.12.2018
  • ➤ National


    Primul lot de mijloace de transport ecologice


    Troleibuze poloneze pentru RATBv


    07.12.2018
  • ➤ National


    Primele două etaje modernizate ale Spitalului Județean vor fi gata abia anul viitor


    07.12.2018
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Pe Drumul Elefantului


    Gina Pistol, surpriză de proporții în India


    07.12.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    2018 Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri


    Elena Săbădeanu - ,,această adevărată martir㓠(III)


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Cel mai nou cuplu hot de la Hollywood


    07.12.2018
  • ➤ Life


    Madonna o acuză pe Lady Gaga că o copiază


    07.12.2018
  • ➤ Life


    DJ Project a devenit trupa «Loz în plic»


    07.12.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    07.12.2018
  • ➤ Sport


    Sepsi OSK a umilit FCSB


    07.12.2018
  • ➤ Sport


    Spectacol la Campionatul European


    România, de neoprit la Europene


    07.12.2018
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov


    Ștefan Răchișan, atac devastator la adresa lui Florin Stîngă


    07.12.2018
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov. Atacantul Alexandru Avram a semnat cu U Craiova!


    06.12.2018
  • ➤ National


    Amnistia și grațierea. Ordonanța de Urgență ar putea fi adoptată în 19 decembrie


    06.12.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 12.759 milisecunde, încărcat în milisecunde