Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Guvernul PSD-ALDE ne mai dă o lovitură


Românii de ,,afară“, obligați să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în țară

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: M.Ex., 16.04.2018
• Cine nu se va supune noilor reglementări impuse de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor riscă amenzi de pînă la 150.000 de lei și confiscarea banilor
Florin Cîțu, președintele Comisiei economice din Senat, a precizat sîmbătă că la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente, altefel riscînd confiscarea banilor și amenzi de pînă la 150.000 de lei. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul nu aparține ministerului condus de el , dar recumpaște că Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe.

Ministrul Finanțelor se spală pe mîini

„În primul rînd, Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului și este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care și unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mînă, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima țară care nu a transpus acea prevedere europeană și cred că ar trebui să ne gîndim de două ori atunci cînd transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sînt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întîrziere asumată. Trei la mînă, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred așa ceva. Sînt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a-și întreține familia de acasă, copiii, rudele și trimit cît pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceștia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la un post tv.

Săptămînă următoare va analiza proiectul

Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimiși în țară de către românii din străinătate, ministrul Finanțelor a răspuns: „Sînt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara țării. Știți foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii știu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înțeleg că sînt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puțin mai atent și să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată și fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci cînd transpunem un act normativ și de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.” Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanții Ministerului Finanțelor din Oficiu pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptămînă următoare o va face și va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB

Proiectul de lege inițiat de ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligații de raportare, Secțiunea 2 - Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : “Pentru activitatea de remitere de bani, entitățile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
n „Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacțiile prevazute la alin. (1), (3) și (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declarației conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din Uniune, deținute de acestea la intrarea sau ieșirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al președintelui Oficiului”, se arată în proiect.
n La capitolul IV - Măsuri de cunoaștere a clientelei, art. 10 (2) se arată: “Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundațiile și asociațiile, federațiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităților de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decît echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
n Proiectul de lege prevede și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 și 150.000 lei. “Capitolul X - Răspunderi și sancțiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravențională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravențiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) și f) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”. De asemenea, este prevăzută și o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacția, în care acestea să raporteze informații la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

09:17

Pentru că așa i-a cerut Dragnea


Dăncilă a provocat o criză diplomatică




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    Arestat pentru 30 de zile!


    Brașoveanul Gabi Tamaș a comis-o și în Israel! A fost prins băut la volan cu o viteza de 205 km/h!


    Azi 16:08
  • ➤ Local


    Volumul ,,Conversații cu Regele Mihai”, de Stelian Tănase, va fi lansat la Brașov, mâine, la Casa Sfatului


    Azi 14:20
  • ➤ Prima pagina


    11 investiții cu fonduri europene pentru Brașov


    Azi 09:47
  • ➤ Eveniment


    ,,Fără OUG!“


    Magistrații din Brașov continuă protestele


    Azi 09:42
  • ➤ Local


    Pasajul hobanat de la Gară spre Tractorul mai are nevoie de două avize


    Azi 09:39
  • ➤ Eveniment


    Dezastru la Simulare la Mate și la Brașov


    Azi 09:38
  • ➤ Eveniment


    77 de locuri în clase de învățământ dual, la Săcele


    Azi 09:35
  • ➤ Eveniment


    Ora Pământului stinge lumina în centrul orașului


    Azi 09:31
  • ➤ Eveniment


    Intrarea în „catacombele“ de După Ziduri este din nou „la liber“


    Azi 09:27
  • ➤ Actualitate


    Programul complet al vizitei


    Ce va face Papa Francisc în România


    Azi 09:23
  • ➤ National


    Pentru că așa i-a cerut Dragnea


    Dăncilă a provocat o criză diplomatică


    Azi 09:17
  • ➤ National


    PSD a decis pe cine trimite la Bruxelles


    Azi 09:14
  • ➤ National


    Kovesi a câștigat procesul cu Inspecția Judiciară


    Azi 09:12
  • ➤ Economic


    Urmările haosului produs de guvernarea PSD:


    Românii vor plăti mai mult prin Rabla 2019


    Azi 09:09
  • ➤ Economic


    ROBOR la trei luni crește semnificativ până la 3,23%


    Azi 09:02
  • ➤ Economic


    Cei mai săraci europeni trăiesc în nord-estul României


    Azi 09:01
  • ➤ Doctor


    Minunea din grâul verde


    Azi 08:57
  • ➤ Doctor


    De unde vin poftele și mâncatul în exces?


    Azi 08:50
  • ➤ Doctor


    Top șase cele mai sănătoase coji de fructe și legume


    Azi 08:48
  • ➤ Doctor


    Valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită


    Azi 08:47
  • ➤ Doctor


    Sănătate la păstaie


    Boabe de leac


    Azi 08:43
  • ➤ Doctor


    Cartoful alungă migrena


    Azi 08:40
  • ➤ Doctor


    Pătrunjelul ameliorează alergiile


    Azi 08:38
  • ➤ Doctor


    Peștele previne demența Alzheimer


    Azi 08:36
  • ➤ Doctor


    Cum depășim răul provocat de schimbarea vremii


    Azi 08:28
  • ➤ Life


    Nimic special


    De unde își ia Delia energia pentru show-uri


    Azi 08:25
  • ➤ Life


    Poza cu care Daniela Gyorfi a stârnit val de reacții pe net


    Azi 08:22
  • ➤ Life


    Antonia s-a răzgândit: vrea un al patrulea copil


    Azi 08:20
  • ➤ Life


    Florin Piersic, la spital după operația la genunchi


    Azi 08:18
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Nume mari ale Brașovului


    Ștefan Mironescu, pictorul Șcheiului


    Azi 08:14
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:12
  • ➤ Sport


    Fed Cup. Segărceanu a anunțat echipa pentru semifinala cu Franța


    Azi 08:09
  • ➤ Sport


    Un gest exemplu


    Handbalistele Coronei, meci în scaun rulant


    Azi 08:06
  • ➤ Sport


    Brașoveanca Paula Ungureanu, spre Bistrița!


    Azi 08:02
  • ➤ Sport


    Presiune pe conducerea lui AFC Hărman


    Azi 08:00
  • ➤ Sport


    Liga 3


    ACS SR Brașov. Aby Popa a „închis“ poarta la Turnu Măgurele


    Azi 07:56
  • ➤ National


    În weekend trecem la ora de vară


    25.03.2019
  • ➤ International


    Ambasadorul Palestinei: Premierul Dăncilă distruge speranta ca România să devină membră a Consiliului de Securitate al ONU


    25.03.2019
  • ➤ National


    Dăncilă provoacă o criză diplomatică: Regele Iordaniei și-a anulat vizita de azi în România și au fost anulate mai multe înțelegeri bilaterale


    25.03.2019
  • ➤ Prima pagina


    Bătaie la mitingul PSD din Piața Sfatului


    25.03.2019
  • ➤ Eveniment


    Scripcaru: „Este un buget echilibrat“


    Municipalitatea a schițat proiectul de buget pe 2019


    25.03.2019
  • ➤ Local


    Cum a împărțit CJ banii pentru echilibrarea bugetelor locale


    25.03.2019
  • ➤ Eveniment


    27,6 cazuri de tuberculoză la 100.000 de locuitori, în Brașov


    25.03.2019
  • ➤ Religie


    Ziua Bunei Vestiri


    Cine se ceartă de Blagoveștenii are necazuri tot anul


    25.03.2019
  • ➤ Actualitate


    Elevii brașoveni au luat cele mai multe premii la un concurs organizat de NASA


    25.03.2019
  • ➤ Actualitate


    Asta e realitatea


    Doar jumătate dintre elevi au luat notă de trecere la Simulare


    25.03.2019
  • ➤ Actualitate


    42.000 de pensionari vor primi decizii de majorare a pensiilor


    25.03.2019
  • ➤ Life


    Se reprofilează


    Monica Gabor intră în afaceri cu canabis


    25.03.2019
  • ➤ Life


    O rochie de mireasă unicat cântărește 10 kilograme


    25.03.2019
  • ➤ Life


    Cântărețul Justin Carter s-a împușcat mortal, din greșeală


    25.03.2019
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Încătușat după ce a proiectat mesajul #Rezist

    Articolul următor


    Dozele de imunoglobulină primite de România acum două săptămâni sînt blocate în depozit

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 21.415 milisecunde, încărcat în milisecunde