Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:


Articole la National




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Ultimele stiri
  • ➤ National


    Monica Macovei: Ministrul Tudorel Toader propune trei modificări fatale pentru Justiție și țară


    Azi 15:45
  • ➤ Local


    Accident cu trei răniți, la Stupini


    Azi 15:32
  • ➤ Economic


    Aproape 300 de cereri de finanțare ale microîntreprinderilor ar putea obține fonduri nerambursabile, în Regiunea Centru


    Azi 15:23
  • ➤ Local


    Un șofer băut și fără permis și-a ucis propria copilă, din greșeală


    Azi 15:08
  • ➤ Local


    Doi tineri, traficanți de droguri, arestați preventiv


    Azi 14:58
  • ➤ Local


    Autospeciala SMURD de la Făgăraș s-a defectat


    Azi 14:42
  • ➤ Local


    Mobilierul pentru bucătărie, componenta care oferă culoare și stil scenei tale culinare


    Azi 14:25
  • ➤ Local


    Expoziție inedită de țesături, la Bastionul Țesătorilor


    Azi 14:30
  • ➤ National


    Danileț despre trecerea Inspecției Judiciare la MJ: Mi se pare cea mai dură propunere


    Azi 14:25
  • ➤ Local


    Aproape 120 de școli și grădinițe nu au autorizație de securitate la incendiu


    Azi 14:18
  • ➤ National


    Institutul Cantacuzino trece la Ministerul Apărării și devine unitate militară


    Azi 14:13
  • ➤ International


    O grădină zoologică din Japonia a primit 320.000 de sugestii pentru numele unui pui de urs panda (VIDEO)


    Azi 14:00
  • ➤ Economic


    Autoritatea de Supraveghere Financiară face precizări legate de Pilonul II de pensii


    Azi 13:36
  • ➤ National


    Două cutremure în cîteva minute: unul la Brașov și unul la Buzău


    Azi 13:37
  • ➤ National


    Toader modifică legile justitiției:


    Președintele României, exclus din procedura numirii șefului DNA, DIICOT și Procurorului General


    Azi 12:07
  • ➤ National


    Iohannis: Fascismul, nazismul și comunismul nu sînt altceva decît forme de manifestare ale acelorași expresii antidemocratice, de ură și intoleranță


    Azi 11:44
  • ➤ International


    Atentate în Spania: Celula teroristă intenționa să atace Sagrada Familia


    Azi 11:02
  • ➤ International


    Donald Trump: Kim Jong-Un "începe să ne respecte"


    Azi 10:31
  • ➤ Sport


    Simona Halep a aruncat prima minge la meciul de baseball dintre New York Mets și Arizona Diamondbacks


    Azi 09:56
  • ➤ Prima pagina


    Pregătiri pentru iarnă în sistemul centralizat de termoficare


    Mii de brașoveni rămîn fără apă caldă


    Azi 08:54
  • ➤ Eveniment


    S-a complicat


    Cazul polițistului care a rănit un motociclist a ajuns la Parchetul Curții de Apel Brașov


    Azi 08:50
  • ➤ Eveniment


    Angajații din Primăria Ghimbav nu și-au luat salariile


    Azi 08:48
  • ➤ Eveniment


    Specializare gratuită pentru instructorii auto din Brașov


    Azi 08:47
  • ➤ Eveniment


    Femeie beată criță, lovită de o mașină


    Azi 08:45
  • ➤ Eveniment


    1.800 de medicamente au dispărut din România în ultimii doi ani


    Azi 08:41
  • ➤ Actualitate


    Sub Tîmpa, în weeKend


    Street Food Festival ajunge la Brașov


    Azi 08:39
  • ➤ National


    SindicaliȘtii trag un semnal de alarmă


    Creșterea salarială din Învățămînt va fi în realitate de 20-25%, nu de 50%


    Azi 08:34
  • ➤ National


    Dragnea face ironii la adresa procurorilor


    Azi 08:32
  • ➤ National


    Dumitru Dragomir și Ioan Bendei, trimiși în judecată pentru corupție


    Azi 08:30
  • ➤ Life


    Maria Constantin zice că i-a tocat toți banii


    Marcel Toader, părăsit și de cea de-a șasea soție


    Azi 08:28
  • ➤ Life


    Andra, prima fotografie în costum de baie


    Azi 08:27
  • ➤ Life


    Sezonul șapte Vocea României vine cu încă o noutate


    Azi 08:25
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Cum te comporți cu oamenii toxici


    Azi 08:22
  • ➤ Sport


    Olimpia CSU Brașov a mai bifat un transfer


    Azi 08:20
  • ➤ Sport


    Zărneșteanul Adrian Marcu, vicecampion balcanic în proba de fond cadeți


    Azi 08:19
  • ➤ Sport


    Dică și-a făcut temele pentru returul cu Sporting


    Azi 08:18
  • ➤ Sport


    Cetate Rîșnov a trecut de ASF Zărnești în Cupa României


    Azi 08:17
  • ➤ Sport


    Liga I, etapa a 7-a


    Azi 08:16
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:16
  • ➤ Sport


    Liga a 4-a Brașov


    Alin Damian vrea titlul de golgheter și promovarea cu AS „SR“ Brașov


    Azi 08:12
  • ➤ Sport


    Memorialul „Dumitru Popescu Colibași“


    Două victorii și o înfrîngere pentru Corona


    Azi 08:09
  • ➤ Local


    Dosarul în care un polițist a rănit un motociclist a ajuns la Parchetul Curții de Apel Brașov


    22.08.2017
  • ➤ Local


    Specializare gratuită pentru instructorii auto din Brașov și alte patru județe


    22.08.2017
  • ➤ Local


    Street Food Festival ajunge la Brașov, pe platoul de sub Tîmpa


    22.08.2017
  • ➤ Local


    Femeie beată criță, lovită de o mașină


    22.08.2017
  • ➤ Local


    Pregătiri pentru iarnă


    Brașovenii rămîn fără apă caldă pentru o perioadă


    22.08.2017
  • ➤ National


    Emmanuel Macron vine joi în România: Convorbiri și conferință de presă cu Iohannis și vizită la Muzeul Satului


    22.08.2017
  • ➤ Sport


    Baschet. Portia Durrrett va juca la Olimpia CSU Brașov


    22.08.2017
  • ➤ Sport


    Victorie pentru handbalistele Coronei, în amicalul cu Minaur Baia Mare


    22.08.2017
  • ➤ International


    Atentatele din Spania: Ancheta continuă după ce autorul atacului din Barcelona a fost împușcat


    22.08.2017
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 15.938 milisecunde, încărcat în milisecunde