Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:


Articole la National

08:45

Impozitul nu scade, lefurile nu cresc


Guvernul cere un nou bir

Ei sînt mai presus de lege


Rovana Plumb scapă de urmărirea penală




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    Hoți dintr-o farmacie din Brașov, prinși după o lună


    Azi 15:52
  • ➤ Local


    Farmacie din Brașov atacată de hoți


    Azi 15:43
  • ➤ Sport


    Turneul Campioanelor. Simona Halep și-a aflat adversarele


    Azi 15:27
  • ➤ Local


    O asistentă medicală din Brașov a murit din cauza rujeolei


    Azi 15:15
  • ➤ Sport


    Burleanu s-a decis. Cînd vor avea loc alegerile pentru șefia FRF


    Azi 15:04
  • ➤ Local


    Arborii rupți sau doborîți în pădurile Brașovului vor fi exploatați de 5 operatori forestieri


    Azi 14:58
  • ➤ National


    Ministrul Justiției anunță despăgubiri între 5 și 8 euro pe zi pentru deținuții eliberați care au executat pedeapsa în condiții necorespunzătoare


    Azi 14:33
  • ➤ Economic


    Indicele ROBOR la șase luni urcă la 2,02%, cel la nouă luni crește la 2,08%


    Azi 14:29
  • ➤ Sport


    Patinatoarea Coronei, Mihaela Hogaș este pe locul 15 în lume


    Azi 14:22
  • ➤ Sport


    Robert Ciorbea va arbitra derbiul brașovean


    Liga 4 Brașov. Arbitrii și observatorii meciurilor etapei a 10-a


    Azi 12:36
  • ➤ National


    Românii care vor să rămînă în Marea Britanie vor plăti taxă


    Azi 11:55
  • ➤ Life


    TOP 10


    Cele mai frumoase castele din România


    Azi 10:13
  • ➤ Life


    Björk acuză un regizor danez de hărțuire sexuală


    Azi 10:10
  • ➤ Life


    Încrucișări excesive a raselor


    O fermă din SUA a creat un cal care pare scos din desenele animate


    Azi 10:08
  • ➤ Life


    Surpriză pentru fani


    Taylor Swift îsi lansează propria platformă socială


    Azi 10:06
  • ➤ Life


    Aproape 400 milioane de păsări sînt ucise de pisici


    Azi 10:04
  • ➤ Life


    Sfat de toamnă


    Fularul, accesoriul vedetă al sezonului rece


    Azi 09:57
  • ➤ Life


    Repede și bun


    Supe care te încălzesc în zilele de toamnă


    Azi 09:54
  • ➤ Life


    Dezvăluiri despre viață amoroasă:


    Florina Cercel a pălmuit niște activiști PCR


    Azi 09:49
  • ➤ Life


    Mihaela Borcea a dat lovitura


    Azi 09:47
  • ➤ Life


    Daniel Craig pune condiții


    „Fără Monica Bellucci nu joc în James Bond“


    Azi 09:44
  • ➤ Life


    Melanie Griffith a întinerit miraculos


    Azi 09:43
  • ➤ Life


    Sarah Jessica Parker e plină de fițe


    Azi 09:39
  • ➤ Prima pagina


    O șansă


    Clemență pentru urșii gunoieri


    Azi 09:17
  • ➤ Eveniment


    O nouă încercare


    Creșele brașovene cautã 15 educatori


    Azi 09:11
  • ➤ Eveniment


    Hoți de țevi de canalizare, prinși de polițiști


    Azi 09:09
  • ➤ Eveniment


    Accident cu cinci victime, dintre care doi copii


    Azi 09:07
  • ➤ Eveniment


    Un consilier județean cere sporuri și pentru medicii de la Reumatologie


    Azi 09:05
  • ➤ Eveniment


    Căsuțe din lemn pentru produsele tradiționale, în Piața Star


    Azi 09:03
  • ➤ Eveniment


    Sute de deținuți vor fi eliberați din închisori în următoarele zile


    Azi 09:02
  • ➤ Actualitate


    Final


    Filarmonica Brașov și-a desemnat noul manager


    Azi 08:59
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    Azi 08:52
  • ➤ National


    Impozitul nu scade, lefurile nu cresc


    Guvernul cere un nou bir


    Azi 08:45
  • ➤ National


    Fostul lider PSD Teleorman, denunțătorul lui Dragnea, vorbește la DNA


    Azi 08:41
  • ➤ Life


    A renunțat doar la două condimente și a slăbit 6 kg


    Anda e din nou sexy


    Azi 08:38
  • ➤ Life


    Dan Bittman, din nou solist la IRIS


    Azi 08:35
  • ➤ Life


    Catrinel Menghia deschide topul american al divelor noastre


    Azi 08:34
  • ➤ Life


    Încă o româncă îl cucerește pe Gerard Butler


    Azi 08:31
  • ➤ Cititori


    Pentru iubitorii de animale de companie


    Copilul vrea un animal de companie? Ce trebuie să știi înainte de a merge la pet shop


    Azi 08:29
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Aceste lucruri nu se împrumută nimănui


    Azi 08:24
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:21
  • ➤ Sport


    Liga I, etapa a 15-a


    Azi 08:18
  • ➤ Sport


    Meciuri dificile pentru AFC Hărman și Cetate Rîșnov


    Azi 08:15
  • ➤ Sport


    Premiile de la Turneul Campioanelor 2017 din Singapore


    Azi 08:13
  • ➤ Sport


    Olimpia Brașov a pierdut meciul cu CSU Alba Iulia


    Azi 08:12
  • ➤ Sport


    Liga a 4-a Brașov


    AS „SR“ Brașov - Colțea, meci de totul sau nimic pe „Tineretului“


    Azi 08:09
  • ➤ Sport


    S-a enervat Becali


    „Orice fum de țigară costă 5.000 de euro”


    Azi 08:04
  • ➤ Local


    Clădire prăbușită peste locatari la Făgăraș


    19.10.2017
  • ➤ Sport


    Liga Europei Centrale. Olimpia Brașov, victorie cu CSU Alba Iulia


    19.10.2017
  • ➤ Local


    Trafic restricționat între Timișul de Sus și Predeal


    19.10.2017
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 20.027 milisecunde, încărcat în milisecunde