Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    Marcaje noi pe drumurile naþionale reparate


    18.07.2018
  • ➤ Local


    18 artiști din 15 țări vînează Cerbul de Aur


    18.07.2018
  • ➤ Local


    Omorît pe cîmp de cei care-i furau lucerna


    18.07.2018
  • ➤ Local


    Filmul documentar „Inima Reginei”, eveniment de suflet la Centrul Cultural Reduta


    18.07.2018
  • ➤ National


    Legea de înființare a Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, declarată neconstituțională


    18.07.2018
  • ➤ Life


    Românul care s-a luptat cu teroriștii la Londra, decorat de regina Elisabeta a II-a


    18.07.2018
  • ➤ National


    Legile Justiției și Codul de procedură penală, amînate încă o dată de CCR pînă în septembrie


    18.07.2018
  • ➤ Local


    O turistă poloneză a căzut într-o rîpă din Masivul Făgăraș


    18.07.2018
  • ➤ National


    A încercat să-și violeze nepoata în vîrstă de 7 ani


    18.07.2018
  • ➤ National


    Consilierii de probațiune din Brașov, în grevă generală


    18.07.2018
  • ➤ National


    Întîlnirea dintre președintele Iohannis și premierul Dăncilă s-a încheiat după 40 de minute


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    AS SR Brașov. Sâmbătă, primul test al verii cu Oțelul / A revenit Sorin Strătilă


    18.07.2018
  • ➤ Local


    INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDETULUI BRAȘOV BIROUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII


    VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ! SFATURI PENTRU PĂRINȚI


    18.07.2018
  • ➤ Prima pagina


    CJ se pregătește de încă o licitație


    Remote Tower sau turn de control pentru aeroportul Brașov


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    La Titularizare, doar 46,5% dintre candidații din Brașov au luat note peste 7


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Mesaje anti-PSD pe trotuarele orașului


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Amendă pentru practici înșelătoare la un magazin Lidl din Brașov


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Scene surprinse de paparazzii Cancan


    Marius Dunca, fițe de pesedist „sărac“


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Aleea de sub Tîmpa, fără mașini


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    24 de ore fără apă în Șchei


    18.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Piatră cubică între Modarom și magazinul Star


    18.07.2018
  • ➤ Actualitate


    Pentru sensurile duble din Șchei


    Poliția Rutieră a amendat Primăria Brașov


    18.07.2018
  • ➤ National


    Nu crede nimeni că Dragnea va ceda


    Executivul n-a adoptat Ordonanța lui Dragnea, dar joi e din nou ședință


    18.07.2018
  • ➤ National


    Garanție de 0,5 lei pe ambalajul reutilizabil


    18.07.2018
  • ➤ Life


    Cîntă în cluburile din Germania


    Daniela Gyorfi renunță la vacanță pentru bani


    18.07.2018
  • ➤ Life


    George Clooney, actorul cu cele mai mari cîștiguri într-un an


    18.07.2018
  • ➤ Life


    Meryl Streep și Cher s-au sărutat pe covorul roșu


    18.07.2018
  • ➤ Life


    David Hasselhoff se însoară pentru a treia oară


    18.07.2018
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Indigestii de vară


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    Daniel Niculae a plecat de la Rapid!


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    Marius Matei și Alexandru Avram au ajuns la Oțelul


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    Cu un lot schimbat și antrenor nou


    CSM București țintește Liga Campionilor


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    Cazul Enceanu poate ajunge pe „masa“ TAS


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    AS SR Brașov. Se mișcă lucrurile!


    18.07.2018
  • ➤ Sport


    Și Brașovul a fost la CM


    Brașoveanul Octavian Goga, impresionat de organizarea Mondialului


    18.07.2018
  • ➤ Local


    O tînără din Brașov, studentă cu 10 pe linie la Medicină în București


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Ce trebuie să facă absolvenții promoției 2018 pentru a primi ajutor de șomaj


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Cel tîrziu la 20.30, apa potabilă ajunge din nou la robinetele din Șchei


    17.07.2018
  • ➤ Economic


    LIDL, amendă record de la Protecția Consumatorior


    17.07.2018
  • ➤ Local


    S-au afișat rezultatele la Titularizare. Doar 46.5% dintre candidați au luat note peste 7 la Brașov


    17.07.2018
  • ➤ Economic


    Finanțele iau în calcul ca amnistia fiscală să se aplice celor cu datorii la 31 decembrie 2017


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Te afli in căutarea unui premergător potrivit pentru cel mic? Iată detaliile la care trebuie să fii foarte atent


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Mesaje anti-PSD și anti-grațiere scrise cu creta pe trotuarele din Brașov


    17.07.2018
  • ➤ Local


    Cartierul Șchei nu va avea apă nici azi


    17.07.2018
  • ➤ Prima pagina


    Îmbogățiți pe banii noștri


    Ce averi au politicienii zilei


    17.07.2018
  • ➤ Local


    O nouă avarie majoră lasă fără apă centrul vechi al Brașovului


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Proiecte și cercetări științifice


    12 studenți de la Universitatea „Transilvania“ și-au prezentat proiectele la Cluj


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Cererea de despăgubiri trimisă către Guvernul României a fost refăcută


    17.07.2018
  • ➤ Eveniment


    Fîntînile arteziene din Valea Cetății și Parcul Central vor fi reamenajate


    17.07.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 18.855 milisecunde, încărcat în milisecunde