Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

România își îngroapă ultimul rege


Regele Mihai, pentru totdeauna acasă




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ National


    Două noi incidente grave la metrou: două femei au fost amenințate că vor fi împinse pe șine, în stațiile Unirii 2 și Pipera. O suspectă a fost reținută


    Azi 13:12
  • ➤ Local


    RATBv și BERD au semnat un contract de 114 milioane de lei pentru înnoirea flotei de transport public


    Azi 12:58
  • ➤ Sport


    Handbalistele Coronei au câștigat la scor cele două amicale cu CSM Roman


    Azi 13:09
  • ➤ Sport


    Degringolada cu programul la Sala Sporturilor


    Olimpia Brașov. Dan Calancea amenință cu demisia!


    Azi 13:06
  • ➤ Life


    În prag de Sărbători


    În satul lui Moș Crăciun se fac ultimele pregătiri


    Azi 10:30
  • ➤ Life


    Experții Pantone au decis


    Care va fi culoarea anului 2018


    Azi 10:27
  • ➤ Life


    Predicțiile FAO


    Alimentul care va salva omenirea


    Azi 10:25
  • ➤ Life


    Franța e în lacrimi


    Johnny Hallyday a fost înmormîntat pe insula caraibiană St. Barts


    Azi 10:23
  • ➤ Life


    Veterinarii au reparat cu succes cornul fisurat al unui elefant african


    Azi 10:20
  • ➤ Life


    Cine e mai deștept, cîinele sau pisica?


    Azi 10:19
  • ➤ Life


    Deștepți foc


    Porumbeii pot distinge între conceptul de spațiu și timp


    Azi 10:17
  • ➤ Life


    Cum va petrece Smiley Crăciunul


    Azi 10:15
  • ➤ Life


    „De trei ani n-am mai venit acasă“


    Anamaria Ferentz are un iubit american


    Azi 10:13
  • ➤ Life


    Vești proaste pentru fanii Game of Thrones.


    Cînd va fi lansat următorul sezon


    Azi 10:11
  • ➤ Life


    Ornamentele sînt roz, semn că așteaptă o fetiță


    Kylie Jenner a împodobit un brad de 6 metri


    Azi 10:04
  • ➤ Prima pagina


    Rămas bun, Majestate!


    Azi 09:49
  • ➤ Eveniment


    Merite recunoscute


    Trei noi cetățeni de onoare ai orașului


    Azi 09:44
  • ➤ Eveniment


    Chinuite și înfometate de propriul tată și concubina lui


    Azi 09:41
  • ➤ Eveniment


    Minori implicați în trafic de droguri și șantaj


    Azi 09:40
  • ➤ Eveniment


    „Crăciun cu stele“ la Reduta


    Azi 09:39
  • ➤ Eveniment


    Hotelul de Gheață de la Bîlea Lac e aproape gata


    Azi 09:37
  • ➤ Eveniment


    În clădirea fostului cămin Școlar al Liceului Astra


    Un nou cămin pentru persoanele fără adăpost


    Azi 09:32
  • ➤ Eveniment


    Comprest și Urban fac curat în oraș încă trei luni


    Azi 09:29
  • ➤ Eveniment


    Datoriile mai mici de 32 de lei la bugetul local vor fi șterse


    Azi 09:28
  • ➤ Eveniment


    Zoo Brașov amenajează spații pentru păsări exotice, marmosete și tamarini


    Azi 09:26
  • ➤ Eveniment


    Unde vor munci beneficiarii de venit minim garantat în 2018


    Azi 09:24
  • ➤ Actualitate


    Funeralii regale


    Mihai I, ultimul suveran al României, urcă scara spre Cer


    Azi 09:18
  • ➤ Actualitate


    Hotărîre de Guvern


    Răgaz pentru angajatori


    Azi 09:14
  • ➤ Actualitate


    Guvernul propune o lege a manualului școlar


    Azi 09:12
  • ➤ National


    Legile Justiției, mutilate în viteză


    Kovesi: Dacă vor intra în vigoare modificările propuse la procedura penală, DNA se închide


    Azi 09:06
  • ➤ Life


    Proiect de suflet


    Oana Zăvoranu și-a lansat propriul parfum


    Azi 08:58
  • ➤ Life


    Salma Hayek despre Harvey Weinstein: Este și monstrul meu


    Azi 08:57
  • ➤ Life


    George Clooney le-a dăruit unor prieteni cîte un milion de dolari


    Azi 08:55
  • ➤ Life


    De ce a venit Adrien Brody în România?


    Azi 08:53
  • ➤ Cititori


    Pentru iubitorii de animale de companie


    Azawakh


    Azi 08:48
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Sfaturi de la bunica


    Azi 08:46
  • ➤ Sport


    Liga I, etapa a 22-a


    Azi 08:44
  • ➤ Sport


    Turneul Ibrahim Dossey 2017


    Azi 08:42
  • ➤ Sport


    Cupa Cetate Rîșnov


    Azi 08:41
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:39
  • ➤ Sport


    Mourinho nu cedează


    Azi 08:36
  • ➤ Local


    MICROÎNTREPRINDERILE DIN REGIUNEA CENTRU SE DEZVOLTĂ CU FONDURI NERAMBURSABILE DERULATE DE ADR CENTRU


    Azi 08:34
  • ➤ Sport


    LPF, clarificări în privința VAR


    Azi 08:35
  • ➤ Sport


    CM de handbal


    Careul de ași


    Azi 08:32
  • ➤ Sport


    Cupa Prieteniei


    Arbitrii brașoveni își apără trofeul la Călărași


    Azi 08:04
  • ➤ Sport


    Victorie la scor pentru Corona, în primul amical al iernii


    14.12.2017
  • ➤ National


    Gabriel Berca, fost ministru de Interne, condamnat la doi ani de închisoare cu executare


    14.12.2017
  • ➤ National


    Iohannis critică modificările Codurilor Penale în Parlament


    14.12.2017
  • ➤ Economic


    Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal pînă la 31 martie 2018


    14.12.2017
  • ➤ National


    DNA, despre modificările aduse Codului de procedură penală: Vor avea un efect devastator asupra anchetelor penale. Kovesi: Dacă se adoptă, DNA se închide


    14.12.2017
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 14.853 milisecunde, încărcat în milisecunde