Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

„Cum suportați să fiți ciuca bătăilor în țara asta?“


Alt stol de porumbei din gura premierului Dăncilă




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    Autobuzele de pe liniile RAT 18 și 26 vor circula pînă la IAR în weekend


    23.05.2018
  • ➤ Local


    Protest la Electrica Brașov


    23.05.2018
  • ➤ National


    Liviu Dragnea face o vizită în Elveția, exact în ziua în care ar urma să fie pronunțată sentința în dosarul angajărilor fictive


    23.05.2018
  • ➤ National


    Dragnea și Tăriceanu se întîlnesc cu premierul Dăncilă la Guvern


    23.05.2018
  • ➤ Local


    Completează-ți ținutele elegante cu cele mai indrăznețe modele de genți din piele de la Peloro.ro


    23.05.2018
  • ➤ Prima pagina


    Încercare de promovare


    Ministerul Turismului caută o rută medievală la Brașov


    23.05.2018
  • ➤ Local


    Se înăspresc restricțiile pe drumul CET-ului


    23.05.2018
  • ➤ Local


    500 de lei amendă pentru abandonarea deșeurilor de construcții


    23.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Cu ce vești a venit la Brașov ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu


    Ajutor de stat, la groapa de gunoi


    23.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Propunere: CNAIR să întoarcă o parte din bani administrațiilor publice locale


    23.05.2018
  • ➤ Actualitate


    Ministerul Mediului caută fonduri externe pentru a număra urșii


    Inventar la urși, înainte de recoltare?


    23.05.2018
  • ➤ Actualitate


    Cine răspunde?


    Scandalul pensiilor


    23.05.2018
  • ➤ Local


    COMUNICAT DE PRESĂ


    Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea competitivității firmei SC EURO BUSINES SRL prin achiziția de echipamente performante”


    23.05.2018
  • ➤ Actualitate


    Călin Popescu Tăriceanu, achitat în dosarul în care e acuzat de mărturie mincinoasă


    23.05.2018
  • ➤ Life


    Un nou sezon


    Lidia Buble, noua jurată din concursul „Next Star“


    23.05.2018
  • ➤ Life


    Soții Barack și Michelle Obama se lansează în producția de televiziune


    23.05.2018
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Cum recuperăm vitaminele pierdute


    23.05.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    23.05.2018
  • ➤ Sport


    Alex Mateiu vrea Cupa României cu Craiova


    23.05.2018
  • ➤ Sport


    Robert Ilyeș, selecționerul echipei Ținutului Secuiesc


    23.05.2018
  • ➤ Sport


    Un nou drum


    Schiul de la Corona Brașov, sub comanda lui Mihai Bâră


    23.05.2018
  • ➤ Sport


    Alin Damian le-a închis gura celor de la ACS Steagu Roșu


    23.05.2018
  • ➤ Sport


    Alegeri AJF Brașov


    Burleanu așteaptă Brașovul în Liga I


    23.05.2018
  • ➤ Local


    ITM Brașov s-a implicat în proiectul „AVE - ASTA VREAU EU!“


    22.05.2018
  • ➤ National


    Călin Popescu Tăriceanu, achitat în dosarul în care e acuzat de mărturie mincinoasă


    22.05.2018
  • ➤ National


    Iohannis întreabă Guvernul: Ce aveți de gînd cu Pilonul II de pensii? Mai aveți bani de pensii pînă la sfîrșitul anului?


    22.05.2018
  • ➤ Local


    Eurodeputatul PSD Răzvan Popa: Nu discriminați românii din Austria!


    22.05.2018
  • ➤ Local


    Viceprim-ministrul, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, la Brașov


    22.05.2018
  • ➤ National


    Gestul făcut de Ion Iliescu, după ce un bărbat i-a strigat: ”Ești un criminal! Comunistule!”


    22.05.2018
  • ➤ National


    A fost stabilită data alegerilor pentru Parlamentul European


    22.05.2018
  • ➤ Prima pagina


    Dilemă


    Lucrări noi pe dealurile din Schei?


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Dorința Guvernului


    Toate aplicațiile de taxi vor fi controlate de firmele de taximetrie


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Tînăr de 27 de ani, dispărut în zona barajului Viștea de Jos


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Sistemul video pentru stațiile ITP devine obligatoriu


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    ANAF vinde mașini cu prețuri reduse


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Festivalul „Săptămîna Studenților“ brașoveni


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Alergătorii internaționali ai Crosului pentru Pace vor fi primiți la Școala nr. 2 din Rîșnov


    22.05.2018
  • ➤ Eveniment


    Sensurile unice din Schei ar putea fi schimbate după mai puțin de o lună


    22.05.2018
  • ➤ Actualitate


    În căutare de ajutor


    Cu aeroportul la Bruxelles


    22.05.2018
  • ➤ National


    Guvernul vrea să acorde împrumuturi fără dobîndă tinerilor, chiar și celor fără venit


    22.05.2018
  • ➤ Actualitate


    Niciun proiect de asistență socială nu a obținut finanțare de la CJ


    22.05.2018
  • ➤ National


    „Cum suportați să fiți ciuca bătăilor în țara asta?“


    Alt stol de porumbei din gura premierului Dăncilă


    22.05.2018
  • ➤ National


    Victor Ponta amenință guvernul cu plîngere penală pentru „infracțiunea de furt calificat”


    22.05.2018
  • ➤ Economic


    O chestiune financiar-contabilă?


    Dragnea admite posibilitatea unei suspendări temporare a plăților către Pilonul II


    22.05.2018
  • ➤ Doctor


    Transplant cu ureche ,,crescut㓠pe antebraț


    22.05.2018
  • ➤ Doctor


    Medicii cardiologi, semnal de alarmă: Fibrilația atrială nu are simptome și poate conduce la accidente vasculare cerebrale


    22.05.2018
  • ➤ Doctor


    Gustos și sănătos


    Ananasul are efecte miraculoase


    22.05.2018
  • ➤ Doctor


    Structura creierului adulților este diferită în funcție de statutul socio-economic


    22.05.2018
  • ➤ Doctor


    Endometrioza, boala pe care medicina încă nu a elucidat-o


    22.05.2018
  • ➤ Doctor


    Topește stratul de grăsime


    Socul, cel mai sănătos ceai de vară


    22.05.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 17.812 milisecunde, încărcat în milisecunde