Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:


Articole la National




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    AFC Hărman a cîștigat amicalul cu Steaua


    19.08.2017
  • ➤ Sport


    Liga 4 Brașov. AS “SR” Brașov, debut fulminant: 10-0 la Ghimbav! Precizia Săcele, primul lider!


    19.08.2017
  • ➤ Local


    Tabără militară în Piața Sfatului, ca pe vremea Imperiului


    19.08.2017
  • ➤ Life


    Eclipsa totală de Soare de pe 21 august, transmisă în premieră mondială prin streaming live


    19.08.2017
  • ➤ Local


    Voluntarii care au vrut să igienizeze pavilionul Mîrzescu, trimiși acasă de conducerea spitalului


    19.08.2017
  • ➤ Economic


    Obligativitatea plății defalcate a TVA se amînă pînă la 1 ianuarie 2018


    19.08.2017
  • ➤ Sport


    Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati


    19.08.2017
  • ➤ National


    Temperaturi de 34-36 de grade în aproape toată țara sîmbătă și duminică


    19.08.2017
  • ➤ International


    Atentat în Barcelona: Poliția îl caută pe șoferul furgonetei care a intrat în mulțime pe La Rambla


    19.08.2017
  • ➤ Sport


    Două recorduri naționale pentru patinatorii Coronei, la Naționalele de la Cluj


    18.08.2017
  • ➤ Local


    Invitație la„Cîntări de munte” pe Postăvarul


    18.08.2017
  • ➤ Local


    Rata șomajului în județul Brașov a crescut


    18.08.2017
  • ➤ Local


    Accidentul cu patru victime de la Măieruș, provocat de un șofer în vîrstă de 70 de ani


    18.08.2017
  • ➤ Local


    Medicină Legală din Brașov nu are laborator de anatomie patologică


    18.08.2017
  • ➤ Sport


    Liga 4 Brașov. Meciurile și arbitrii etapei 1


    18.08.2017
  • ➤ National


    Dosarul Tel Drum | Directorul general adjunct Florea Neda este urmărit penal de DNA pentru înșelăciune


    18.08.2017
  • ➤ International


    Reacția lui Donald Trump după atentatul din Barcelona stîrnește controverse


    18.08.2017
  • ➤ Local


    PEFOC.ro sau afacerea de familie care produce căldură pentru România


    18.08.2017
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Atacurile din Spania, pe prima pagină a ziarelor: "Astăzi nu putem vorbi despre sport" (FOTO)


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Sfatul specialistului


    Ce pantofi să alegi în funcție de culoarea rochiei


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Reguli de dietă


    Șapte trucuri care te ajută să scapi de burtă


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Un rapper credea c㠄Dumnezeu l-a făcut antiglonț“


    18.08.2017
  • ➤ International


    UPDATE/ Două atacuri în Spania: 14 morți și 130 de răniți. Patru români, printre răniți (VIDEO)


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Ariana Grade a făcut celebre rochiile baby doll


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Nu are parte de liniște


    Fiica Madonnei este îndrăgostită lulea


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Expoziție de fluturi vii la Muzeul Antipa


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Petrecere la zoo Rheenen


    Tort de înghețată cu fructe pentru aniversarea a doi panda uriași


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Un răspuns inteligent la un gest ,,de piți“


    „De ce nu ai grijă de tine? Arăți ca o servitoare!“ Cum a răspuns Dana Nălbaru la această ,,acuzație“!


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Selena Gomez filmează cu Elle Fanning


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Aaron Diaz și Lola Ponce, cel mai sexy cuplu latin


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Pe platoul de la „Good Time“


    Actorul Robert Pattinson a dormit într-o cușcă de cîine


    18.08.2017
  • ➤ Prima pagina


    Dorel se joacă de-a ascunselea


    Primăria Ghimbav blochează aeroportul


    18.08.2017
  • ➤ Eveniment


    Distracție cu urme


    Tone de gunoi în zonele de picnic


    18.08.2017
  • ➤ Eveniment


    Orașul va fi curățat tot de firme private


    18.08.2017
  • ➤ Eveniment


    Accidente în lanț pe „Drumul Morții“


    18.08.2017
  • ➤ Eveniment


    Managerul Sanatoriului din Predeal, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare


    18.08.2017
  • ➤ Eveniment


    Bătrînă accidentată pe o trecere de pietoni de un șofer octogenar


    18.08.2017
  • ➤ Eveniment


    Două localuri închise 6 luni de OPC


    18.08.2017
  • ➤ Actualitate


    Expediție cu valoare de simbol


    Pornesc pe Drumul Mătăsii


    18.08.2017
  • ➤ Actualitate


    Junii tineri scot duminică Junițele nemăritate la Horă


    18.08.2017
  • ➤ Actualitate


    Campania de vaccinare antipneumococică începe luna viitoare


    18.08.2017
  • ➤ Actualitate


    O nouă extragere la Loteria fiscală


    18.08.2017
  • ➤ National


    Legi otrăvite


    Firmele care nu angajează persoane cu handicap plătesc dublu la stat


    18.08.2017
  • ➤ National


    Un român din trei este îngrijorat de creșterea costurilor în următorul an


    18.08.2017
  • ➤ National


    Avocatul Poporului a atacat la CCR Statutul funcționarilor publici


    18.08.2017
  • ➤ Week-end


    UNDE IEȘIM


    Invitații de weekend


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Încurcături în amor


    Calina Roman, părăsită de iubit pentru Diana Munteanu


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Divorțul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie merge înainte


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Tom Cruise și-a rupt glezna pe platourile de filmare de la „Mission: Impossible 6’’


    18.08.2017
  • ➤ Life


    Iulia Albu: Mihaela s-a „în-fund-at“ într-un pepene


    18.08.2017
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 14.335 milisecunde, încărcat în milisecunde