Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la National

Împărțeala ministerelor amînă anunțarea guvernului


Dragnea: Membrii PSD cercetați penal pot face parte din viitorul Cabinet

Verificări la Jandarmeria Capitalei


Un jandarm a lovit cu pumnii mai mulți protestatari




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Economic


    Confuzie la Fisc. Inspectorii nu știu ce să le explice oamenilor


    23.01.2018
  • ➤ National


    CCR a declarat neconstituționale unele prevederi din Legea privind Statutul funcționarilor publici, urmare a sesizării președintelui Iohannis


    23.01.2018
  • ➤ National


    CCR lovește Justiția în moalele capului:înființarea secției speciale pentru anchetarea magistraților, CONSTITUȚIONALĂ


    23.01.2018
  • ➤ Sport


    Liga I. Sepsi Sf. Gheorghe va juca două meciuri la Ploiești


    23.01.2018
  • ➤ Local


    Consilierul local Lucian Pătrașcu vrea un tricolor din beculețe pe Tîmpa, pentru sărbătorirea centenarului


    23.01.2018
  • ➤ Local


    Gabriela Urse, noul lider al OFSD Brașov


    23.01.2018
  • ➤ Life


    Premiile Oscar 2018. "The Shape of Water", în competiția pentru cel mai bun film


    23.01.2018
  • ➤ Reportaj


    Cum a fost izgonit din țară Cuza Vodă, domnitorul Unirii de la 24 ianuarie 1859


    23.01.2018
  • ➤ National


    Președintele Iohannis explică de ce a desemnat-o pe Dăncilă


    23.01.2018
  • ➤ National


    500 de școli ar putea fi comasate cu alte unități de învățămînt


    23.01.2018
  • ➤ Economic


    Formularul 600 | Mișa: Ne gîndim să nu mai fie necesară depunerea Declarației 600 și plata să se facă pe bază de CNP


    23.01.2018
  • ➤ International


    Alertă de tsunami după un cutremur de 7,9 în apropiere de Alaska


    23.01.2018
  • ➤ Sport


    Begu și Niculescu, în semifinalele probei de dublu la Melbourne!


    23.01.2018
  • ➤ Prima pagina


    Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizările instanței supreme față de modificările la legile justiției


    23.01.2018
  • ➤ Prima pagina


    Decalogul schiorilor


    Polițiștii locali vor da amenzi și pe pîrtii


    23.01.2018
  • ➤ Eveniment


    2,5 milioane de lei pentru firma care va repara avariile din rețelele termo


    23.01.2018
  • ➤ Eveniment


    Bătaie într-o pensiune din Brașov


    23.01.2018
  • ➤ Eveniment


    Sediul ISU de pe strada Mihai Viteazul intră în reparații capitale


    23.01.2018
  • ➤ Eveniment


    Analiză cu primari și arhitecți la Rîșnov


    Traseul autostrăzii Ploiești - Brașov s-a schimbat


    23.01.2018
  • ➤ Eveniment


    Mica Unire va fi sărbătorită în Piața Unirii


    23.01.2018
  • ➤ Eveniment


    Cum puteți solicita intervenția firmelor de deszăpezire


    23.01.2018
  • ➤ Actualitate


    Pe Drumul Poienii


    Bloc cu trei etaje pe strada Stejerișului


    23.01.2018
  • ➤ Actualitate


    Concurs de teatru istoric dedicat Unirii la „Casa Mureșenilor“


    23.01.2018
  • ➤ Actualitate


    Începe Festivalul „W.A. Mozart“ 2018


    23.01.2018
  • ➤ National


    Împărțeala ministerelor amînă anunțarea guvernului


    Dragnea: Membrii PSD cercetați penal pot face parte din viitorul Cabinet


    23.01.2018
  • ➤ National


    Firma Tel Drum și-a cerut falimentul


    23.01.2018
  • ➤ National


    PSD pregătește dezincriminarea abuzului în serviciu prin lege


    23.01.2018
  • ➤ Economic


    Guvernul va da o OUG


    Termenul de depunere a Declarației 600, amînat pînă în martie


    23.01.2018
  • ➤ Economic


    Leul „doboar㓠un nou record negativ în fața euro


    23.01.2018
  • ➤ Economic


    Facturile Telekom România nu vor mai putea fi plătite la ghișeele Poștei Române, de la 1 februarie


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Ceaiul de tei calmează


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    O boală gravă este foarte frecventă în rîndul tinerilor de pînă în 35 ani


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    La un pas de noi


    Un nou tip de gripă amenință Europa


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Alergia la frig nu e glumă


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Dieta cu hrișcă: slăbești 12 kg


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Doar mituri


    15 idei false despre sănătatea noastră


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Frunza de varză îți ia durerea de cap


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Un tonic pentru psihic


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    O analiză poate depista opt tipuri de cancer


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Ouăle de prepeliță regenerează părul


    23.01.2018
  • ➤ Doctor


    Curmalele, o farmacie în miniatură


    23.01.2018
  • ➤ Life


    Din nou probleme în cuplu?


    Ghenea se plînge de singurătate


    23.01.2018
  • ➤ Life


    Fiul lui Tom Jones trăiește pe străzi


    23.01.2018
  • ➤ Life


    Nume de top, printre nominalizații la Zmeura de Aur


    23.01.2018
  • ➤ Life


    Leonard Miron, putred de bogat


    23.01.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Nume mari ale Brașovului


    Actrița Eugenia Eftimie – frumusețe, talent, cultură


    23.01.2018
  • ➤ Sport


    Alexandru Ichim a ajuns la Petrolul


    23.01.2018
  • ➤ Sport


    Generația de Aur cu Ionuț Lupescu în frunte!


    23.01.2018
  • ➤ Sport


    Colțea Brașov întîlnește KSE Tîrgu Secuiesc în Cupa României la futsal


    23.01.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    23.01.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 12.159 milisecunde, încărcat în milisecunde