Autentificare | Cont nou
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> National
Publicitate

Anchetă


Omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: MEx, 11.08.2017
• Ferma deținută de fiul lui Dragnea și administrată de Ilie Liviu Dragne a fost percheziționată ieri dimineață într-o cauză de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de nouă milioane de euro

Procurorii au descins, ieri dimineață, la ferma de porci de la Salcia, controlată de familia Dragnea, iar în cursul după-amiezii administratorul fermei, Ilie Liviu Dragne, omul-paravan în afacerile familiei Dragnea a fost reținut.   Potrivit avocatei lui Ilie Liviu Dragne, acesta e acuzat de procurori pentru o evaziune fiscală de 200.000 lei. „Acuzația vorbește despre o pretinsă evaziune fiscală cu un prejudiciu ce nu depășește 200.000 de euro, deci nu sînt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic această sumă nu reprezintă cred un prejudiciu atît de mare. Avem încredere în procuror și credem că a fost un gest de prudență din partea acestuia în condițiile în care mai sînt persoane de audiat. Avem încredere că măsura preventivă nu se va prelungi sau că, dacă va fi o măsură preventivă, aceasta nu va fi cu privare de libertate“, a declarat, ieri, avocata Maria Vasii. Avocata lui Ilie Liviu Dragne este aceeași care, în contextul dezvăluirilor Rise Project despre averea liderului PSD, acuza că Liviu Dragnea este vînat, scrie digi24.ro. De altfel, Vasii l-a reprezentat ca avocată și pe Dragnea, dar și pe fosta soție a președintelui social-democrat, Bombonica Prodana.

Ițele unei afaceri de familie

Ilie Liviu Dragne a fost reținut la capătul unei zile în care procurorii Parchetului General au derulat percheziții în mai multe județe, printre care și Brașov, și la 80 de adrese, potrivit unui comunicat oficial. Inițial, documentul nu menționa ferma Salcia și nici nu prezenta numele persoanelor avute în vizor. Apăreau, însă, referiri la județul Teleorman și la percheziții derulate la o firmă specializată în „creșterea porcinelor“ „În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanță, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziții în 80 de locații (sedii sociale și puncte de lucru ale unor societăț comerciale, precum și locuințe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliției Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul D.G.P.M.B. și unităților subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliție județene Dîmbovița, Argeș, Brașov, Sibiu, Mureș, Vrancea, Călărași, Teleorman“, se arată în comunicatul Parchetului.

Prejudiciu de 9.079.017 euro

„Din probatoriul administrat pînă în prezent, în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală, a rezultat că în contabilitatea a 12 societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniile construcții, facility management, prelucrare deșeuri și creșterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidențiat în contabilitate cheltuieli nereale, împrejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat și 24.058.469 lei TVA dedus nelegal. În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și conturi bancare. Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și în vederea stabilirii răspunderii juridice“, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Porcii de la Tel Drum SA

De-a lungul timpului, amintește digi24.ro, presa a făcut dezvăluiri importante despre conexiunile dintre liderul PSD, afacerile familiei acestuia și compania Tel Drum. Cu aceeași insistență, Liviu Dragnea a respins asocierea sa directă cu această societate abonată la bani publici, deși există documente, inclusiv o notă secretă întocmită de un serviciu de informații, care pun într-o altă lumină pozițiile luate de Dragnea pe acest subiect. O piesă care contribuie la tabloul general este ferma de porci din Teleorman care „ajunge în aprilie 2014 de la Tel Drum SA, companie cu care președintele PSD a negat mereu că ar avea vreo legătură, în proprietatea fiului lui Liviu Dragnea, dar trece mai întîi printr-un fel de intermediar, astfel încît la prima vedere nu se vede cum firma abonată la contracte de asfaltare în Teleorman transfera o afacere prosperă“. E vorba de ferma de la Salcia.

Interpusul Ilie Liviu Dragne

O scurtă trecere în revistă a cîtorva dintre ipostazele în care a apărut numele său poate ridica semne de întrebare despre implicarea lui Dragne. De pildă, o vilă cu 11 camere și vedere spre pîrtia de schi din Bușteni, amplasată pe un teren de 2.000 metri pătrați, este deținută, din 2011, de firma Interfrigo Logistics SRL, firmă de transport care ar fi primit contracte de 5 milioane de euro de la CJ Teleorman, în timp ce instituția era condusă de actualul lider PSD Liviu Dragnea. În acționariatul societății figurează și S&P Investment Management SRL, firmă care a fost deținută în proporție de 90% de fiul șefului PSD, Valentin Ștefan Dragnea, arată jurnaliștii de la Hotnews.ro.
Hotnews.ro mai arată că, după ce au început investigațiile cu privire la afacerile fiului lui Liviu Dragnea, toate părțile sociale din S&P Investement Management au fost transferate către Liviu Ilie Dragne, un interpus care apare în mai multe societăți la care deține acțiuni fiul șefului PSD.   Ilie Liviu Dragne, tot potrivit Hotnews, apare în mai multe firme, intersectîndu-se adesea cu fiul liderului PSD, Valentin Ștefan Dragnea.

Cine este Ilie Liviu Dragne?

Cine este Ilie Liviu Dragne? Potrivit aceleiași surse hotnews.ro, Dragne s-a născut în 1968, în comuna natală a lui Liviu Dragnea și are reședința într-un bloc sărăcăcios din Capitală. „Vecinii spun că de șase luni nu l-au mai văzut trecînd pe acasă. Pe ușa locuinței scrie încă familia Dragne, iar aici era și sediul Ludikon System care deține Romcip SA Salcia. Vecinii ne-au spus că nu l-au auzit pe «nea Ilie» să se laude cu vreo rudenie cu Liviu Dragnea. Cînd le-am spus că vecinul lor deține mai multe firme, și-au făcut cruce și au spus că nu-și imaginau că ar fi mare om de afaceri. «Acum noi nu știm ce făcea omul, dar nu l-am auzit de afaceri. Se îmbracă simplu, ca noi, cu haine vechi uneori. Aici este un bloc de pensionari, cu locuințe mici, înghesuite. Nu cred că are cineva fermă de porci cu cifre de afaceri de milioane așa cum spuneți dumneavoastră», a fost reacția vecinilor“, scrie hotnews.ro.

Ferma profitabilă a lui Dragnea jr

• Ferma de porci Salcia din județul Teleorman, deținută de Valentin Ștefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societățile la care joi dimineața procurorii au făcut percheziții în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare. Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizată în dosarul de evaziune fiscală, astfel că acolo au avut loc percheziții, iar administratorul fermei, Ilie Dragne (foto), a fost dus la audieri la Poliția Sectorului 1 București. El deține 10% din acțiunile fermei, în timp ce Ștefan Valentin Dragnea are 90%. Ferma Salcia, al cărei obiect principal de activitate este creșterea porcilor, are 240 de angajați. În 2015, a înregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei și un profit net de 52.255 lei.
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:


Articole la National

08:55

Promisiuni neonorate


De ce a abandonat PSD Legea pensiilor?

Impozitul nu scade, lefurile nu cresc


Guvernul cere un nou bir




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    Turneul Campioanelor. Simona Halep o învinge în două seturi pe Caroline Garcia


    Azi 16:15
  • ➤ Local


    UPDATE


    Eleva de 14 ani atacată de urs a fost salvată de vecini


    Azi 11:23
  • ➤ Local


    #OamenidinUBER: Alin, omul care aduce zâmbete


    Azi 10:22
  • ➤ Prima pagina


    Primul caz de deces la Brașov


    Asistentă medicală ucisă de rujeolă


    Azi 09:21
  • ➤ Eveniment


    Mara Mareș este noul lider al Tineretului Național Liberal


    Azi 09:17
  • ➤ Eveniment


    Șomerii nu s-au înghesuit la Bursa locurilor de muncă


    Azi 09:16
  • ➤ Eveniment


    Spune ce vrei și ce crezi


    Dezbatere pe regulamentul de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brașov


    Azi 09:14
  • ➤ Actualitate


    Eroi printre noi


    Bărbat salvat de un jandarm și un avocat, în sala de judecată


    Azi 09:09
  • ➤ Actualitate


    Peste 100 de deținuți, eliberați de la Codlea


    Azi 09:07
  • ➤ Actualitate


    Jamu și Blizzard, leoparzii zăpezii, sărbătoriți azi la Zoo Brașov


    Azi 09:05
  • ➤ Actualitate


    Peste 400 de firme din Brașov, în programul Start-up Nation


    Azi 09:03
  • ➤ National


    Tudorel Toader nu-și asumă legea care eliberează peste 1.000 de deținuți


    Azi 08:58
  • ➤ National


    Promisiuni neonorate


    De ce a abandonat PSD Legea pensiilor?


    Azi 08:55
  • ➤ Life


    Vacanță în doi


    Delia se relaxează în Maldive


    Azi 08:45
  • ➤ Local


    O fată și un bărbat, atacați de urs, la Făgăraș


    Azi 08:39
  • ➤ Life


    Anamaria Prodan a făcut furori pe plaja din Abu Dhabi


    Azi 08:39
  • ➤ Life


    Ghenea se distrează deja fără Stratan


    Azi 08:38
  • ➤ Life


    Cruduța, desfigurată de operații estetice


    Azi 08:35
  • ➤ Cititori


    Consumul de rodie


    Azi 08:33
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Alimente care te protejează de Alzheimer


    Azi 08:30
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:28
  • ➤ Sport


    Victorii la scor pentru Corona


    Azi 08:26
  • ➤ Sport


    Handbalistele Coronei au cîștigat la Reșița


    Azi 08:23
  • ➤ Sport


    Cetate Rîșnov a ratat în prelungiri victoria în fața Bacăului


    Azi 08:21
  • ➤ Sport


    Hărmanul - cu ratările, ciucanii - cu golurile!


    Azi 08:19
  • ➤ Sport


    Liga a 4-a Brașov


    Dublă lovitură pentru AS „SR“ Brașov


    Azi 08:17
  • ➤ Sport


    Ambiții mari la polo


    Corona a transferat un antrenor de lot național


    Azi 08:12
  • ➤ National


    Loteria bonurilor fiscale: bonuri de 569 de lei, din 15 septembrie


    22.10.2017
  • ➤ Local


    Mara Mareș este noul lider al Tineretului liberal


    22.10.2017
  • ➤ National


    Prințesa Marina Sturdza, descendentă a două vechi familii de domnitori, a murit la New York


    22.10.2017
  • ➤ Local


    Șomerii nu se înghesuie la Bursa locurilor de muncă


    22.10.2017
  • ➤ Local


    Cod galben și portocaliu de ploi abundente în județul Brașov


    22.10.2017
  • ➤ Economic


    Astăzi, o nouă extragere a loteriei bonurilor fiscale va avea loc


    22.10.2017
  • ➤ Life


    Legătura dintre conștiință și moarte, în "Linia morții" (VIDEO)


    22.10.2017
  • ➤ Life


    A murit un actor al serialului "Game of Thrones"


    22.10.2017
  • ➤ National


    Tudorel Toader nu își asumă recursul compensatoriu care scoate din închisori mii de deținuți


    22.10.2017
  • ➤ Sport


    Corona și-a întărit centrul de copii și juniori la polo cu un antrenor de lot național


    22.10.2017
  • ➤ Sport


    Handbalistele Coronei au cîștigat la Reșița, în campionatul diviziei A


    22.10.2017
  • ➤ International


    Donald Trump va declasifica documente despre asasinarea lui John F. Kennedy


    21.10.2017
  • ➤ Sport


    Liga 3. AFC Hărman a pierdut la Miercurea Ciuc / Cetate Rîșnov a ratat victoria în ultimul minut


    21.10.2017
  • ➤ Life


    Ufologii anunță un atac extraterestru curînd


    21.10.2017
  • ➤ International


    Cel puțin cinci persoane au fot rănite într-un atac la München


    21.10.2017
  • ➤ Sport


    Rezultatele etapei a 10-a


    Liga 4 Brașov. AS SR Brașov a cîștigat derbiul cu Colțea / Pescaru a dat lovitura de începere a meciului


    21.10.2017
  • ➤ Local


    România este un punct mic, dar cu greutate în cinematografie, a spus actorul Armand Assante la Brașov


    21.10.2017
  • ➤ Sport


    Consultare publică: Introducerea unei probe sportive obligatorii la BAC


    21.10.2017
  • ➤ International


    Franța spune că problema cu care se confruntă Theresa May este că nimeni nu le-a explicat britanicilor consecințele Brexit-ului


    21.10.2017
  • ➤ International


    Regele Felipe al VI-lea: Catalonia "este și va fi o parte esențială" a Spaniei secolului XXI


    21.10.2017
  • ➤ Sport


    Hochei. Cupa Continentală. Corona Brașov a cîștigat la pas meciul cu Steaua Roșie Belgrad


    21.10.2017
  • ➤ Local


    Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 7, pe strada Poienelor


    20.10.2017
  • ➤ National


    Bruxelles-ul contrazice Bucureștiul: Comisia Europeană subliniază că angajatorii trebuie să contribuie la un fond de solidaritate doar dacă statul nu are bani


    20.10.2017
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Autostrada Comarnic-Brașov: licitația pentru studiul de fezabilitate, îngropată definitiv

    Articolul următor


    Caniculă și instabilitate atmosferică în weekend

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 17.487 milisecunde, încărcat în milisecunde