Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> International
Publicitate

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislației privind combaterea spălării banilor. Ce penalități riscă statul român

Publicitate
Dimensiune font:

Autor: sursa:mediafax.ro, 19.07.2018
Comisia Europeană a anunțat joi că trimite România, Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituției.

România și Grecia sunt trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Vìra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre".


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la International




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    La Bîlea Lac ninge


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    Handbal. Start perfect pentru ACS Transilvania în Campionatul Național de juniori


    24.09.2018
  • ➤ Local


    Copil de 12 ani, căzut de la etajul unui bloc de pe bd. Saturn


    24.09.2018
  • ➤ National


    Lacheii lui Dragnea au primit un oscior:grup de lucru pentru informarea premirului


    24.09.2018
  • ➤ National


    Toni Greblă a fost numit secretar general al Guvernului


    24.09.2018
  • ➤ Prima pagina


    Primul eveniment sportiv de nivel mondial din România


    Campionatul mondial de ultraalergare pe 50 de kilometri 2019, la Brașov


    24.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Încă o zi neagră pe șosele


    Accidente cumplite, cu doi morți, pe DN13


    24.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Spitalul de Pneumoftiziologie are Compartiment de îngrijiri paliative


    24.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Deputatul Tudor Benga îi cheamă pe brașoveni să monitorizeze referendumul


    24.09.2018
  • ➤ Eveniment


    După ce a fost „reîmprospătată“


    S-a redeschis Strada Sforii


    24.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Operatorii de salubrizare au o săptămînă să curețe platformele


    24.09.2018
  • ➤ National


    Dragnea a cîștigat ultima bătălie în PSD


    Financial Times: „Sforarul“ României supraviețuiește rebeliunii din partid


    24.09.2018
  • ➤ National


    Conducerea Jandarmeriei, pusă sub acuzare în dosarul violențelor din 10 august


    24.09.2018
  • ➤ Life


    Se pregătesc pentru al patrulea copil


    Antonia e din nou gravidă?


    24.09.2018
  • ➤ Life


    Casa artistei de muzică populară Laura Lavric, mistuită de flăcări


    24.09.2018
  • ➤ Life


    Elton John a cîștigat un proces intentat pentru defăimare publicației The Sun


    24.09.2018
  • ➤ Life


    Narcisa Suciu vrea să se întoarcă în România


    24.09.2018
  • ➤ Cititori


    Este bine să știți


    Bagajul de mînă în avion


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    Florin Bratu a fost dat afară de la Dinamo


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    Sărituri. Karl Geiger, dublă victorie la Rîșnov


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    C5/ Criză la AFC Hărman


    Cetate Rîșnov a dat lovitura la Tîrgu Mureș


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    Liga a 4-a Brașov are un nou lider


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    DEAC a administrat o corecție dur㠄lupilor“


    24.09.2018
  • ➤ Sport


    Așa da!


    ACS SR Brașov, victorie și atitudine în joc la Alexandria


    24.09.2018
  • ➤ Local


    O gură de canal nesemnalizată de pe bd. Vlahuță a spart cauciucurile mai multor mașini, în această seară


    23.09.2018
  • ➤ Local


    Trafic blocat în zona Măieruș (DN13) în urma unui accident


    23.09.2018
  • ➤ Economic


    81,6% dintre români nu o duc bine


    23.09.2018
  • ➤ Life


    Echinocțiul de toamnă: de acum, noaptea e mai lungă decît ziua


    23.09.2018
  • ➤ National


    Cine sînt miniștrii care ar putea pleca din Guvern


    23.09.2018
  • ➤ Local


    Două accidente grave la Brașov: două persoane în stare gravă și doi morți


    22.09.2018
  • ➤ National


    Fostul judecător CCR Toni Greblă va fi noul secretar general al Guvernului


    22.09.2018
  • ➤ National


    Vine frigul


    22.09.2018
  • ➤ National


    Prima solicitare de anulare a protocoalelor secrete, respinsă în justiție


    22.09.2018
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Sabina Fati va conduce redacția Radio Europa Liberă din România


    22.09.2018
  • ➤ National


    Financial Times: ”Sforarul” României supraviețuiește rebeliunii din partid / ”Este un război între bande”


    22.09.2018
  • ➤ Sport


    Liga 4 Brașov.  Inter a dat 12 goluri la Voila! Precizia Sacele a câștigat derbiul cu ACS Steagu Roșu


    22.09.2018
  • ➤ National


    Dragnea a negociat la sînge și a cîștigat bătălia cu contestatarii


    21.09.2018
  • ➤ National


    Șefii Jandarmeriei, puși sub acuzare în dosarul violențelor din 10 august


    21.09.2018
  • ➤ Sport


    Liga 3, etapa a 5-a


    C3/ ACS SR Brașov, victorie mare la Alexandria/ Botia, decisiv


    21.09.2018
  • ➤ National


    Dăncilă a spus în CEx că nu demisionează


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Un val de ger arctic lovește Europa săptămîna viitoare și anunță sfîrșitul verii și în România


    21.09.2018
  • ➤ Local


    Spitalul de Pneumoftiziologie a inaugurat un Compartiment de îngrijiri paliative


    21.09.2018
  • ➤ National


    Șefii Jandarmeriei au fost chemați vineri la Parchetul general în calitate de suspecți după reprimarea violentă a mitingului din 10 august


    21.09.2018
  • ➤ National


    Firea, înaintea CEx: Cred că se va propune excluderea mea. Se urmărește să fie dați afară din Guvern Paul Stănescu și Tudorel Toader, pentru că îl incomodează pe Dragnea


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Top opt


    Cele mai frumoase catedrale din Europa


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Trend alert


    Ce nuanțe purtăm pe unghii în toamna/ iarna anului 2018-2019


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Fără să dai greș


    Cum să înlocuiești ingredientele lipsă pentru prăjitură


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Ne fac viața mai frumoasă


    Cinci alegeri de rase prietenoase de cîini


    21.09.2018
  • ➤ Life


    Ariana Grande își plînge iubitul mort


    21.09.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez

    Articolul următor


    Incendiile din Grecia: cel puțin 81 de morți și 187 de răniți

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 19.937 milisecunde, încărcat în milisecunde