Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> International
Publicitate

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislației privind combaterea spălării banilor. Ce penalități riscă statul român

Publicitate
Dimensiune font:

Autor: sursa:mediafax.ro, 19.07.2018
Comisia Europeană a anunțat joi că trimite România, Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituției.

România și Grecia sunt trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Vìra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre".


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la International




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ International


    Marea Britanie închide granița pentru muncitorii români. 10 noi reguli pentru a fi acceptat


    Azi 13:28
  • ➤ Sport


    Baraj, Liga 3. Duel Brașov - Alba! Dubla pentru promovare va avea loc în 13 și 20 iunie


    Azi 12:52
  • ➤ Local


    Medic găsit mort în casă la Brașov


    Azi 11:47
  • ➤ Prima pagină


    CJ susține „Cerbul de Aur“ 2020 cu 550.000 de lei


    Azi 09:39
  • ➤ Eveniment


    Căncescu și Scripcaru, achitați în dosarul Farmacia


    Azi 09:36
  • ➤ Eveniment


    Încă șapte treceri de pietoni, „protejate“ de limitatoare de viteză


    Azi 09:31
  • ➤ Eveniment


    Consiliul Județean a împărțit la primării, cele 27,3 milioane de lei din cota de impozit pe venit


    Azi 09:29
  • ➤ Eveniment


    Prefectul vrea o procedură clară pentru situațiile de risc pe lanțul alimentar


    Azi 09:26
  • ➤ Eveniment


    Prima aplicație de parksharing din România, disponibilă și în Brașov


    Azi 09:24
  • ➤ Artă & Cultură & Media


    Scripcaru a luat în colimator instituțiile de cultură din subordinea Primăriei


    Azi 09:20
  • ➤ Actualitate


    A ajuns la cea de a XV-a ediție


    Invitație la Carnavalul cu clătite de la Prejmer


    Azi 09:15
  • ➤ National


    Cine pune piedică anticipatelor


    PSD vrea să blocheze votul pe Guvernul Orban II din 24 februarie


    Azi 09:11
  • ➤ National


    Asztalos Csaba: Ungaria preia din atribuțiile statului român în Transilvania


    Azi 09:04
  • ➤ Life


    Prea pasional


    Loredana Groza a făcut un clip interzis minorilor


    Azi 08:55
  • ➤ Life


    Amna își reface viața


    Azi 08:52
  • ➤ Life


    DJ Wanda a primit cadou o expediție la Polul Nord


    Azi 08:47
  • ➤ Cititori


    Este bine să știți


    Idei de cadouri pe care le poți face copiilor de ziua lor de naștere


    Azi 08:43
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:35
  • ➤ Sport


    România a câștigat la ”masa verde” play-off-ul Grupei Mondiale 1 din Cupa Davis


    Azi 08:32
  • ➤ Sport


    VAR la meciul CFR Cluj - FC Sevilla!


    Azi 08:28
  • ➤ Sport


    Revenire


    Kim Clijters, primul meci după șapte ani de pauză


    Azi 08:24
  • ➤ Sport


    Mutu a semnat


    CSM Corona Brașov transfer pentru Liga a 3-a


    Azi 08:21
  • ➤ Sport


    Lupii, victorie clară în Erste Liga


    Azi 08:17
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov, încă în perioada de căutări


    Azi 08:12
  • ➤ Sport


    E oficial! Cristina Neagu a semnat contractul! "Sunt fericită"


    18.02.2020
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov. Eșec în amicalul cu Aerostar Bacău


    18.02.2020
  • ➤ National


    Peste jumătate dintre localitățile din România nu au niciun medic de familie sau au medici insuficienți


    18.02.2020
  • ➤ Local


    Andrei Kadas va fi dat afară din PNL? Veștea explică fotografia cu interlopul Alexa


    18.02.2020
  • ➤ Cititori


    Avantajele unei platforme locale de cazări în orașul Brașov


    18.02.2020
  • ➤ Prima pagină


    Interlopi, polițiști, politicieni


    18.02.2020
  • ➤ Eveniment


    Compania cehă SOR, interesată să livreze încă un pachet de autobuze electrice, la Brașov


    18.02.2020
  • ➤ Eveniment


    Bugetul depășește 1,1 milioane lei în acest an


    Brașovul va avea peste 455 de milioane de lei pentru investiții, în 2020


    18.02.2020
  • ➤ Eveniment


    Zece unități de învățământ din Brașov, încă afectate de epidemia de gripă


    18.02.2020
  • ➤ Eveniment


    Parcare subterană în Centrul Civic din Brașov?


    18.02.2020
  • ➤ Actualitate


    Prioritățile 2020


    CJ Brașov alocă un buget generos pentru aeroport


    18.02.2020
  • ➤ Actualitate


    Consiliul Județean aprobă azi ghidurile de finanțare pentru proiectele culturale și sportive


    18.02.2020
  • ➤ Actualitate


    Orban, despre urne


    Alegerile locale vor fi, cel mai probabil, pe 14 iunie


    18.02.2020
  • ➤ Actualitate


    Președintele susține programul PNDL


    18.02.2020
  • ➤ Actualitate


    UDMR sesizează Avocatul Poporului privind OUG care modifică Legea electorală pentru parlamentare


    18.02.2020
  • ➤ Economic


    Prognoză


    Anul acesta nu vor fi scumpiri la gaz și energie electrică


    18.02.2020
  • ➤ Economic


    Cum va suporta România introducerea unui salariu minim la nivel european


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Ce ascund persoanele deranjate de sunete ca plescăitul


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Cât poate trăi noul coronavirus în afara organismului uman


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Rozmarinul are efecte magice


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Vitamina D se luptă cu gripa


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Un semnal de alarmă


    Excesul de fructoză poate afecta ficatul copiilor


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Coajă de mandarină, leac pentru cancer?


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Ciuboțica-cucului întărește imunitatea


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Cafeaua și ciocolata ne fac mai deștepți


    18.02.2020
  • ➤ Doctor


    Alarma de dimineață îți poate influența dispoziția pentru toată ziua


    18.02.2020
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez

    Articolul următor


    Incendiile din Grecia: cel puțin 81 de morți și 187 de răniți

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 28.817 milisecunde, încărcat în milisecunde