Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> International
Publicitate

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislației privind combaterea spălării banilor. Ce penalități riscă statul român

Publicitate
Dimensiune font:

Autor: sursa:mediafax.ro, 19.07.2018
Comisia Europeană a anunțat joi că trimite România, Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituției.

România și Grecia sunt trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Vìra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre".


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la International




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Local


    Brașovul își ia înapoi Cetatea


    Azi 16:42
  • ➤ Local


    31 de ani de la Revolta din 15 Noiembrie 87


    Azi 14:07
  • ➤ Local


    Radare fixe din 2019. Lista celor amplasate în județul Brașov


    Azi 13:24
  • ➤ National


    Protest antiguvernamental de 1 Decembrie în Piața Victoriei


    Azi 12:33
  • ➤ Prima pagina


    Piața Sfatului, „împădurit㓠cu brazi de Crăciun


    Azi 09:42
  • ➤ Eveniment


    Arta învinge întunericul


    Etnovember, ediția XXI, în Anul Centenarului


    Azi 09:36
  • ➤ Eveniment


    Primul caz de gripă al sezonului, confirmat la Brașov


    Azi 09:34
  • ➤ Eveniment


    Stația de monitorizare a aerului de pe Castanilor a fost mutată într-un loc mai curat


    Azi 09:33
  • ➤ Eveniment


    Analiză


    Salariul mediu net din Brașov, mai mic decît în Harghita


    Azi 09:27
  • ➤ Eveniment


    Două străzi noi din Tractorul, amenajate pe cheltuiala investitorului privat


    Azi 09:22
  • ➤ Eveniment


    De azi se pot solicita tichetele în campania „Pentru suflet“


    Azi 09:17
  • ➤ Actualitate


    S-a stabilit


    Elevii susțin tezele pînă pe 21 decembrie 2018


    Azi 09:05
  • ➤ Actualitate


    Brașovul, promovat pe telefonul mobil și tabletă


    Azi 09:04
  • ➤ National


    Ideea lui Iordache


    PSD vrea să conteste raportul MCV la Curtea Europeană de Justiție


    Azi 08:53
  • ➤ National


    Florin Iordache, gesturi obscene în Parlament


    Azi 08:49
  • ➤ Life


    George Clooney și Amal nu se mai înțeleg


    Azi 08:46
  • ➤ Life


    Vecini cu Gerard Butler


    Vila Monicăi Gabor din Malibu e în pericol să ardă


    Azi 08:43
  • ➤ Life


    Mickey Rourke își hrănește cățelul cu lingurița


    Azi 08:37
  • ➤ Life


    Jaden, fiul lui Will Smith, a recunoscut că este homosexual


    Azi 08:33
  • ➤ Cititori


    Monitorul Expres răspunde la „întrebarea cititorului“


    Azi 08:29
  • ➤ Cititori


    Sfaturi Expres


    Miraculosul bicarbonat de sodiu


    Azi 08:27
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:25
  • ➤ Sport


    Trei foști stegari sînt vicepreședinți la AFAN!


    Azi 08:22
  • ➤ Sport


    Corona a intrat în pauza competițională


    Este mulțumit, dar vrea și mai mult de la echipă


    Azi 08:18
  • ➤ Sport


    Ungaria susține financiar Sepsi Sf. Gheorghe și AFK Miercurea Ciuc


    Azi 08:13
  • ➤ Sport


    ACS Kids Tîmpa Brașov, eliminată din Cupa României de CFR Cluj, după penaltiuri


    Azi 08:11
  • ➤ Sport


    Grevă în salturi la ACS SR Brașov


    Azi 08:04
  • ➤ Local


    O cisternă a rămas suspendată pe marginea șoselei pe DN 13


    14.11.2018
  • ➤ Sport


    Corona Brașov. Analiza lui Ion Crăciun / Nu am avut nici măcar o dată întreg lotul valid


    14.11.2018
  • ➤ National


    Făgărășeanca Adriana Șandru cere Consiliului Superior eliberarea sa din funcție


    14.11.2018
  • ➤ National


    PSD a pierdut trei parlamentari, aliații din Ilfov ai Gabrielei Firea


    14.11.2018
  • ➤ Economic


    Deputatul PSD Florin Iordache, gesturi obscene în Parlament FOTO


    14.11.2018
  • ➤ National


    Iordache spune că PSD-ALDE ar putea ataca raportul MCV la CJUE. Tăriceanu contrazice ideea PSD: Nu e act juridic, deci nu poate fi contestat


    14.11.2018
  • ➤ Economic


    Creștere surprinzătoare a PIB în trimestrul 3, mult peste estimările pieței și ale BNR


    14.11.2018
  • ➤ Life


    5 sfaturi in machiaj pe care orice fata ar trebui sa le cunoasca


    14.11.2018
  • ➤ Prima pagina


    Raport devastator pentru România


    14.11.2018
  • ➤ Eveniment


    Se reabilitează rețelele de termoficare


    Strada 13 Decembrie, în lucrări pînă la sfîrșitul anului


    14.11.2018
  • ➤ Eveniment


    Șase obiective importante ale Brașovului, puse în lumină


    14.11.2018
  • ➤ Eveniment


    O lucrare de șase luni, gata în șase săptămîni


    Voluntarii au dat o față nouă Secției de Urologie a Spitalului Tractorul


    14.11.2018
  • ➤ Eveniment


    Un pădurar din Cața a vîndut lemnele de foc ale oamenilor din patru comune


    14.11.2018
  • ➤ Eveniment


    S-a găsit sursa mirosurilor insuportabile din Brașov


    14.11.2018
  • ➤ Religie


    Ne pregătim de Sărbători


    Începe Postul Crăciunului


    14.11.2018
  • ➤ Actualitate


    Invitații la spectacol, pentru abonamente RATBV


    14.11.2018
  • ➤ Actualitate


    Ziua internațională a educației copiilor nevăzători


    14.11.2018
  • ➤ National


    România, criticată de europeni


    14.11.2018
  • ➤ National


    În ziua raportului MCV și a rezoluției pe statul de drept, PSD-ALDE-UDMR au votat ca infractorii să poată sta acasă


    14.11.2018
  • ➤ Life


    Amintiri, după 20 de ani


    Trecutul secret al Andreei Esca


    14.11.2018
  • ➤ Life


    Cosmina Păsărin preferă să fie singură


    14.11.2018
  • ➤ Life


    Gheorghe Gheorghiu s-a retras pe Muntele Athos!


    14.11.2018
  • ➤ Life


    Vești bune despre starea lui Busu


    14.11.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez

    Articolul următor


    Incendiile din Grecia: cel puțin 81 de morți și 187 de răniți

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 25.169 milisecunde, încărcat în milisecunde