Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> International
Publicitate

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislației privind combaterea spălării banilor. Ce penalități riscă statul român

Dimensiune font:

Autor: sursa:mediafax.ro, 19.07.2018
Comisia Europeană a anunțat joi că trimite România, Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituției.

România și Grecia sunt trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Vìra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre".


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la International




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    Handbalistele Coronei au cîștigat la scor meciul cu CSM Galați


    Azi 20:25
  • ➤ Local


    Accident în lanț la Perșani. Patru mașini implicate


    Azi 18:26
  • ➤ Life


    Elena Udrea a născut o fetiță perfect sănătoasă


    Azi 16:33
  • ➤ Local


    UPDATE


    Un pacient de la „Mîrzescu" s-a aruncat de la etajul I al spitalului


    Azi 15:29
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov. Florin Stîngă: „A fost prea dură soarta cu noi“


    Azi 12:26
  • ➤ Prima pagina


    Sîmbătă, gratis cu autobuzul pe toate liniile din Brașov


    Azi 09:25
  • ➤ Eveniment


    Un moment prost ales


    Alarmă falsă de pestă porcină la Sînpetru


    Azi 09:23
  • ➤ Eveniment


    Un minor din Săcele, hoț de biciclete, a fost arestat


    Azi 09:21
  • ➤ Eveniment


    Turul Ciclist al României modifică azi traseele RATBv


    Azi 09:20
  • ➤ Eveniment


    La Pașapoarte nu mai sînt probleme


    Azi 09:19
  • ➤ Eveniment


    Perioada de așteptare s-a redus


    17 zile pentru examenul de permis


    Azi 09:14
  • ➤ Eveniment


    Nouă oferte pentru contractul de întreținere a străzilor din Brașov


    Azi 09:12
  • ➤ Actualitate


    Muzeu în aer liber


    Se redeschide Strada Sforii


    Azi 09:08
  • ➤ Actualitate


    Bilete la Operă pentru călătorii care-și iau abonamente RATBV de la „Gemenii“


    Azi 08:59
  • ➤ Actualitate


    Încep testele aplicației RO-ALERT și în județul Brașov


    Azi 08:57
  • ➤ Actualitate


    Rețea națională de locuințe protejate pentru victimele violenței domestice


    Azi 08:56
  • ➤ National


    Război în PSD


    A apărut scrisoarea anti-Dragnea


    Azi 08:41
  • ➤ National


    8 octombrie, primul termen în apelul lui Dragnea la condamnarea de trei ani și jumătate


    Azi 08:38
  • ➤ Life


    Gata să renunțe chiar și la siluetă


    Anamaria Prodan vrea gemeni, la 45 de ani


    Azi 08:36
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    A murit artista Geta Brătescu


    Azi 08:32
  • ➤ Life


    Jennifer Lopez, poză de trei milioane de like-uri


    Azi 08:31
  • ➤ Life


    De ce și-a retras Andreea Berecleanu copiii din școlile de stat?


    Azi 08:26
  • ➤ Cititori


    Monitorul Expres răspunde la „întrebarea cititorului“


    Azi 08:18
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Consumați curmale!!!


    Azi 08:16
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:14
  • ➤ Sport


    Alin Chița: „Brașovul suferă după cele două eșecuri“


    Azi 08:11
  • ➤ Sport


    LNHF


    Corona are doar varianta victoriei în meciul cu CSM Galați


    Azi 08:08
  • ➤ Sport


    Finalul carierei unei legende


    Robert Ilyeș s-a retras din fotbal


    Azi 08:01
  • ➤ Sport


    Baschet. Olimpia CSU Brașov a cîștigat Memorialul Takacs Karoly


    19.09.2018
  • ➤ National


    Prima reacție a lui Dragnea, după scrisoare: ”Vor să alinieze partidul cu Iohannis, SRI, SPP și partidele de opoziție”


    19.09.2018
  • ➤ Local


    Se redeschide Strada Sforii


    19.09.2018
  • ➤ National


    Scrisoarea anti-Dragnea e semnată de circa 30 de membri ai Comitetului Executiv al PSD


    19.09.2018
  • ➤ National


    Asociația Pro Infrastructură:


    Rețeaua feroviară este în colaps. 75% din șine, 65% din poduri, 50% din terasamente și 90% din catenare au durata de viață expirată și au nevoie urgentă de reparații capitale


    19.09.2018
  • ➤ National


    Liviu Dragnea ajunge din nou în instanță, în prima zi după referendum


    19.09.2018
  • ➤ Local


    Importanța transporturilor și a mașinilor utilizate in acest proces


    19.09.2018
  • ➤ Prima pagina


    Cursă nebună prin centrul orașului


    Șoferul care a provocat accidentul de pe Dobrogeanu Gherea a fost reținut


    19.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Robert Cadar, propus pentru a fi Cetățean de Onoare al municipiului Codlea


    19.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Studenții din China învață româna cu profesori brașoveni


    19.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Nervii în trafic se lasă cu dosar penal


    19.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Sprijin pentru Brașov


    O companie irlandeză, interesată de construirea terminalului aeroportului


    19.09.2018
  • ➤ Eveniment


    Audierile în Dosarul Revoluției se vor încheia în noiembrie


    19.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Prima intervenție majoră asupra unui pietonal din oraș


    Pietonalul din Răcădău va căpăta o față nouă


    19.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Accident în sensul giratoriu din Livada Poștei


    19.09.2018
  • ➤ Actualitate


    Corul Prieteniei din Musashino și Corul Filarmonicii „George Enescu“, la Brașov


    19.09.2018
  • ➤ National


    O reuniune de succes


    Summitul Inițiativei celor Trei Mări, la final


    19.09.2018
  • ➤ National


    „Întîlnirea mut㓠dintre Dăncilă și Juncker


    19.09.2018
  • ➤ National


    Oficial: Referendum pentru familia tradițională în 6 și 7 octombrie


    19.09.2018
  • ➤ National


    Ziua revenirilor în politică


    19.09.2018
  • ➤ Life


    Un moment regizat?


    Delia, accidentată în culisele X Factor


    19.09.2018
  • ➤ Life


    Ileana Stana-Ionescu spune „Adio!” scenei teatrului


    19.09.2018
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez

    Articolul următor


    Incendiile din Grecia: cel puțin 81 de morți și 187 de răniți

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 11.496 milisecunde, încărcat în milisecunde