Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> International
Publicitate

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislației privind combaterea spălării banilor. Ce penalități riscă statul român

Publicitate
Dimensiune font:

Autor: sursa:mediafax.ro, 19.07.2018
Comisia Europeană a anunțat joi că trimite România, Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituției.

România și Grecia sunt trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Vìra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre".


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la International




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Life


    Iuliana Luciu revine, doar în costum de baie


    Azi 08:33
  • ➤ Cititori


    Este bine să știți


    Trucuri în bucătărie


    Azi 08:25
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    Azi 08:22
  • ➤ Sport


    Fenomenul Halep, explozie de bucurie și la Constanța


    Azi 08:19
  • ➤ Sport


    Gareth Bale: „Zidane este o rușine!“


    Azi 08:17
  • ➤ Sport


    Primul test cu ACS SR Brașov pe Tineretului


    CSM Corona Brașov începe pregătirile cu Petre Lucian și Andrei Șanta


    Azi 08:13
  • ➤ Sport


    Cetate Râșnov, fără reacție în amicalul cu ciucanii


    Azi 08:10
  • ➤ Sport


    Pivotul naționalei Braziliei a semnat cu CSM Corona Brașov


    Azi 08:07
  • ➤ Sport


    Stegarii au câștigat amicalul cu Precizia Săcele


    Carlo Danciu și Adrian Stoian, din nou la ACS SR Brașov


    Azi 08:02
  • ➤ Sport


    Dinamo - Craiova 0-2 / Clipe teribile pentru Eugen Neagoe / Prunea: În viața mea nu am văzut atâta ură la Dinamo


    21.07.2019
  • ➤ Local


    Planetariu din Brașov va purta numele cosmonautului Dumitru Prunariu


    21.07.2019
  • ➤ Life


    "Vox Lux": Muzică pop, împușcături, extaz, ignoranță, superficialitate (VIDEO)


    21.07.2019
  • ➤ Local


    Din nou stop pentru autostrada Comarnic-Brașov


    21.07.2019
  • ➤ National


    Firea o atacă pe Dăncilă: „Nu este bună strategia PSD să aibă un candidat mămăică la prezidențiale”


    21.07.2019
  • ➤ National


    Alianța USR-PLUS intră în campanie cu tandemul Barna, președinte - Cioloș, premier


    21.07.2019
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov , victorie la scor în amicalul cu Precizia Săcele / Cetate Râșnov, eșec în meciul cu AFK Miercurea Ciuc


    20.07.2019
  • ➤ Sport


    Ionuț Negoiță îi dă gratis Dinamo lui Ion Țiriac! "Cu o minimă condiție"


    20.07.2019
  • ➤ Local


    Un brașovean a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că a aruncat moloz pe ocolitoare


    19.07.2019
  • ➤ Local


    Un nou câștigător pentru construirea terminalului aeroportului de la Ghimbav


    19.07.2019
  • ➤ Sport


    De ce refuză Simona Halep să meargă la emisiuni televizate în România


    19.07.2019
  • ➤ National


    Dan Barna a fost desemnat candidatul comun la prezidențiale al Alianței 2020 USR PLUS


    19.07.2019
  • ➤ Sport


    Cupa României | FRF a stabilit meciurile din Faza I / Precizia Săcele, duel cu AFC Hărman


    19.07.2019
  • ➤ Local


    32 de copii implicați într-un accident lângă Brașov


    19.07.2019
  • ➤ Sport


    JOGA BONITO la Corona Brașov!


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    POLIȚIA BRAȘOV


    Atenție la noile înșelăciuni comise prin intermediul sistemelor informatice


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Top 10


    Cei mai înalți oameni din lume


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Sfaturi sănătoase


    Dieta împotriva ridurilor de pe frunte


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Victorii și în farfurie


    Marengo de pui, mâncarea lui Napoleon


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Mituri


    Animale care poartă noroc


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Cea mai scumpă epistolă


    Scrisoarea de dragoste pe care Tupac i-a trimis-o Madonnei


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Povești adevărate


    Străbunicul ceasului de perete


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Noul film cu James Bond o aduce pe Lashana Lynch în rolul agentului 007


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Imaginea de zece milioane de like-uri


    Kylie Jenner, poză nud pe Instagram


    19.07.2019
  • ➤ Prima pagina


    Andronescu vrea să schimbe iar Evaluarea și Bacul


    19.07.2019
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    În Cetate


    58 de proiecții, dezbateri și ateliere, la festivalul de Film și Istorii de la Râșnov


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    Încă o accidentare, într-un autobuz RATBV


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    Dezastrul ecologic de pe râul Olt s-a extins și în județul Brașov


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    La trântă să ne luăm sau la 112 să sunăm?


    Lupta cu urșii începe cu un inventar


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    Licitație de 74 de milioane de lei pentru balizajul aeroportului


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    Director nou la Muzeul de Etnografie Brașov


    19.07.2019
  • ➤ Eveniment


    77.999 lei la coș și 35.000 lei la bănci


    19.07.2019
  • ➤ Religie


    Sărbătoarea din miezul verii


    Sfântul Ilie, căruțașul Raiului


    19.07.2019
  • ➤ Actualitate


    Parlamentul European o susține pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului UE


    19.07.2019
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Rețeta mamei


    Lora s-a lansat în afaceri cu o cremă de față


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Alexandru Andrieș iese la pensie


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Andreea Raicu vrea un copil


    19.07.2019
  • ➤ Life


    Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat în Bali


    19.07.2019
  • ➤ Cititori


    SFAT EXPRES


    Fotografii reușite de toamnă


    19.07.2019
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    19.07.2019
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez

    Articolul următor


    Incendiile din Grecia: cel puțin 81 de morți și 187 de răniți

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 19.625 milisecunde, încărcat în milisecunde