Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> International
Publicitate

Comisia Europeană dă România în judecată pentru neaplicarea legislației privind combaterea spălării banilor. Ce penalități riscă statul român

Publicitate
Dimensiune font:

Autor: sursa:mediafax.ro, 19.07.2018
Comisia Europeană a anunțat joi că trimite România, Grecia și Irlanda în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat pe site-ul instituției.

România și Grecia sunt trimise în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în fața Curții de Justiție.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.

Vìra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: "Spălarea banilor și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre".


Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile preplătite.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la International




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
  • ➤ Sport


    FED Cup. Simona Halep a învins-o pe Caroline Garcia / România - Franța 2-1


    Azi 17:08
  • ➤ National


    Pro România începe negocierile pentru a schimba guvernul cu unul de uniune națională


    Azi 15:47
  • ➤ National


    Moartea ziaristului de la Monitorul de Cluj, investigată de Poliție


    Azi 11:35
  • ➤ Sport


    Lupii au cîștigat finala cu Galațiul


    Corona Brașov este campioana României la hochei pe gheață


    20.04.2019
  • ➤ Sport


    ACS SR Brașov, victorie mare cu Filiași| Horia Popa și Dragoș Popa, marcatori/ Cetate Râșnov și AFC Hărman, surprize neplăcute


    20.04.2019
  • ➤ Sport


    FED Cup. Simona Halep a trecut de Mladenovic/ România conduce Franța cu 1- 0


    20.04.2019
  • ➤ Sport


    Rezultatele etapei a 18-a


    Liga 4 Brașov. Cristianul a marcat 22 de goluri în meciul cu Voila! Liderul, pas greșit la Tărlungeni


    20.04.2019
  • ➤ Local


    Un asistent-șef de la Secția de la Vulcan a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie, suspectat de fraudă cu banii pacienților


    19.04.2019
  • ➤ Local


    Doi zimbri de la Vama Buzăului vor fi puși în libertate în Rezervația Vânători-Neamț


    19.04.2019
  • ➤ National


    Consiliul Superior al Magistraturii a decis ca Bogdan Licu să preia interimar funcția de procuror general, după pensionarea lui Augustin Lazăr


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    Arbitru lovit cu pumnul!


    Liga 4 Brașov. Mihai Ichimescu (ACS Prejmer), suspendat 15 etape de Comisia de Disciplină!


    19.04.2019
  • ➤ Local


    O învățătoare din Brașov, condamnată la 8 luni de închisoare sub supraveghere pentru purtare abuzivă . Le spunea elevilor „gunoaie” și „tâmpiți”


    19.04.2019
  • ➤ National


    CCR amână pentru 20 mai decizia care l-ar putea scăpa pe Dragnea de condamnare. În aceeași zi, e termen în procesul lui Dragnea


    19.04.2019
  • ➤ Cititori


    Din ce motive este obligatoriu să asigurăm angajaților echipamente de protecție?


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Locuri de poveste


    Destinații de vacanță pentru fanii „Game of Thrones“


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Obișnuințe ciudate


    Preferințele culinare ale Papilor


    19.04.2019
  • ➤ Life


    E bine să știi


    Gelatina regenerează tenul îmbătrânit


    19.04.2019
  • ➤ Life


    O balenă însărcinată a fost ucisă de plastic


    19.04.2019
  • ➤ Life


    A murit una dintre cele mai rare țestoase din lume


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Experiment controversat al chinezilor


    Savanții au creat maimuțe cu „creier de om’’


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Ariana Grande face publică imaginea creierului său „afectat“


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Doar patru luni


    Naomi Campbell și Liam Payne s-au despărțit


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Succes în minute


    Arya Stark, cel mai sângeros personaj din „Game Of Thrones“


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Monica Bârlădeanu și Andrei Aradits se joacă de-a amanții


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Își reface viața


    Cristina Spătar are un iubit


    19.04.2019
  • ➤ Prima pagina


    Zilele Brașovului au fost amânate


    19.04.2019
  • ➤ Eveniment


    Condiții mai bune pentru elevii olimpici


    1,3 milioane lei pentru Centrul Județean de Excelență în Educație


    19.04.2019
  • ➤ Economic


    Teodorovici anunță amnistie fiscală


    19.04.2019
  • ➤ Eveniment


    Sediu nou pentru Secția 3 Poliție Brașov


    19.04.2019
  • ➤ Eveniment


    Nu mai sunt piedici


    Start pentru Sala Polivalentă


    19.04.2019
  • ➤ Eveniment


    „Nu încuraja cerșetoria!“, campanie a Poliției Locale și RATBV


    19.04.2019
  • ➤ Eveniment


    Creșă sau grădiniță în Avantgarden


    19.04.2019
  • ➤ Religie


    Intrarea Domnului în Ierusalim


    Duminica Floriilor


    19.04.2019
  • ➤ Week-end


    Unde ieșim


    Invitații de weekend


    19.04.2019
  • ➤ Life


    A recunoscut


    Andra: „Da, m-am îngrășat câteva kilograme”


    19.04.2019
  • ➤ Life


    O româncă a creat veșmântul pe care îl va purta Papa Francisc la Șumuleu Ciuc


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Angelina Jolie a renunțat, legal, la „Pitt“ din numele ei


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Beyonce va lansa un nou album


    19.04.2019
  • ➤ Arta & Cultura & Media


    Brașoveni în lupta națională


    Pompiliu Dan - lupta tinereții și jertfa maturității (II)


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    SPORT FLASH


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    O eliminare crudă pentru Guardiola


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    Liga 4 Brașov


    ACS Prejmer, nemulțumiri la adresa AJF Brașov


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    Cetate Râșnov vizează a cincea victorie consecutivă în C5


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    Antrenorul Călin Moldovan debutează pe banca lui AFC Hărman la meciul cu CFR Cluj II


    19.04.2019
  • ➤ Sport


    Cere sprijin


    ACS SR Brașov. Florin Stîngă e îngrijorat de viitorul echipei


    19.04.2019
  • ➤ Life


    Românii au început să vândă ,,cenușă de la incendiul de la Notre-Dame“


    18.04.2019
  • ➤ National


    Estimări ale PE la europarlamentare în România: PNL - 9 mandate, PSD - 8, Alianța USR-PLUS - 6


    18.04.2019
  • ➤ Local


    Brașov: Stația de taxi de la Livadă se mută După Ziduri


    18.04.2019
  • ➤ Local


    Brașovenii sunt invitați la un concert de fanfară în Piața Unirii


    18.04.2019
  • ➤ Sport


    Până la sfârșitul lunii


    Primăria Brașov semnează contractul de proiectare a Sălii Polivalente /În 2020 începe construcția


    18.04.2019
  • Cele mai noi articole
    Articolul anterior


    Donald Trump și Vladimir Putin se întîlnesc în privat în sala gotică a palatului prezidențial finlandez

    Articolul următor


    Incendiile din Grecia: cel puțin 81 de morți și 187 de răniți

    Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
    (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
    Siteuri partenere:
    AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
    | | |
    © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 20.782 milisecunde, încărcat în milisecunde